欢瑞世纪联合股份有限公司

  证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2022-19

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全体董事出席董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以970863773为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （1）持续投资与制作符合社会主义新时代主流价值观的精品影视剧，努力践行中国文娱企业传递青春正能量的责任，积极推动内容题材多样化、类型化。

  公司除了加强预售模式的深化外，还在现实题材、青春谍战、仙侠、探险等题材上积极探索内容的系列化，努力深挖IP潜力、着力打造品牌优势，强化了与各大平台的合作关系。截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《云顶天宫》《不说再见》《与君歌》《天目危机》《山河月明》《岁月忽已暮》《御龙修仙传2》等，参与联合投资的电影《革命者》《长津湖》《长津湖之水门桥》《熊出没·重返地球》《十年一品温如言》上映。公司主要在创作中的影视剧（含非执行制片剧）包括《十年一品温如言》《瑶象传奇》《沉香如屑》《千秋令》等；取得发行许可证或上线备案号的影视剧为《与君歌》《权与利》《云顶天宫》《南风知我意》《山河月明》。

  （2）艺人经纪业务建立了特色化、平台化的模式，优秀艺人的队伍不断发展壮大并形成梯队化

  公司在深化艺人经纪产业布局，打造艺人经纪服务平台方面取得了长足进步。公司已经从培养艺人，提升到“选、育、服”全产业链的打造，既注重艺人的选拔，也加强艺人梯队的持续的优化，已明显降低了对于单个艺人的依赖度。同时，注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。持续深化艺人服务管理平台建设，持续探索艺人服务专业化、信息化、标准化的管理体系。截至本报告披露日，公司拥有任嘉伦、成毅、李小冉、张予曦、颖儿、侯梦瑶、袁冰妍、张睿、刘学义、何中华等二十余位签约艺人。

  （3）打造自有版权体系，拥有丰富的著作权储备

  公司围绕创作优势，积极搭建自有IP体系，形成系列化、多样化的内容创作、衍生品开发等完整链条。截至本报告披露日，公司拥有对《千香引》《吉祥纹莲花楼》《喜欢你》《蝮蛇行动》《佳偶天成》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《凤倾天阑》等40余部剧本和小说的影视剧改编权。

  （4）完善公司治理体系，强化数字化、平台化建设

  报告期内，公司不断完善公司治理体系，优化内部控制，加强人才梯队建设，提升各个部门的协作能力，力争打造中国现代化的文娱企业。在优化中后台建设的同时细化各项业务管理制度，包括项目委员会制度、供应商管理制度等精细化管理模式。公司搭建了对内和对外的小程序平台，探索新的业务模式，提升业务运行效率，力求打造标准化、透明化的管理模式。对外平台包括公司剧集及艺人动态、演员招募、商务合作等；对内平台包括合同管理、物料管理、版权管理等。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  注：第四季度基于最新的项目进度以及与相关方的沟通进展，公司于年度期末将部分剧集项目确认的收入进行了冲回，导致四季度营收为负。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、日常经营重大合同

  ■

  注1：2021年1月，公司与阿里巴巴（北京）软件服务有限公司签订影视项目合同，合同标的为55,800.00万元，详见本公司于2021年1月29日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-01），该重大合同后续签订补充协议，合同总金额由55,800.00万元调整为59,400.00万元。截至2021年12月31日，公司已收到合同款28,020.00万元。截至2022年4月28日，相应的当代都市剧已取得发行许可证，古装仙侠剧1、古装仙侠剧2在后期制作中。

  注2：2021年11月，公司与海南爱奇艺信息技术有限公司签订了影视剧合作协议，合同标的为60,000.00万元，详见本公司于2021年11月11日发布的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2021-59）。截至2022年4月28日，剧目A、剧目B在筹备中。

  2、诉讼事项

  本公司自2020年开始陆续收到重庆市第三中级人民法院（以下或称“重庆三中院”）送达的证券虚假陈述责任纠纷案件的诉讼材料，截至2021年12月31日，公司共计收到257名原告以本公司虚假陈述导致其投资损失为由，向重庆三中院提起诉讼，要求本公司对其投资损失承担民事赔偿责任，涉诉金额共计4,317.01万元。截至2022年4月28日，其中252案已和解、判决，剩余5案尚在二审过程之中。公司已于2020年确认预计负债1,461.37万元，于2021年确认预计负债1,187.20万元。

  截至2022年3月31日，重庆三中院新增受理投资者提起的诉讼427件（不含截止2021年12月31日尚未和解和完结的诉讼），索赔金额共计9627.68万元。公司对预计负债情况进行了评估，预计赔付金额为4544.26万元。同时，公司对诉讼费按标的金额进行了估算，估算金额约为104.11万元，总体计提预计负债金额合计为4648.38万元。

  证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2022-20

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十七次会议。会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

  （二）本次会议于2022年4月28日下午3:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场加通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、钟君艳现场出席会议，董事贾杰、张巍以通讯方式参加会议。

  （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2021年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  （二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-333,682,036.56元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-15,539,148.89元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-608,581,060.81元，其中母公司累计可供分配利润为-520,057,090.65 元。

  报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2021年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

  根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板规范运作》等关于“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定情形，公司2021年已实施的股份回购金额为33,995,635元，则2021年年度现金分红总额合计为33,995,635元，占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的-10.19%，相当于每股分配现金0.035元/股（不含税）。

  独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

  以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  《2021年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。

  该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

  （八）审议通过了《2021年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  （九）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  （十一）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  （十二）审议通过了《董事会关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  （十三）审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  根据公司2021年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2021年12月31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计32,869.07万元，上述数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  公司第八届董事会审计委员会对上述事项出具了合理性的书面说明。

  独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。

  该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

  （十四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。

  公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见》。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  （十五）审议通过了《2022年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  《2022年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2022年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

  （十六）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

  公司决定于2022年5月26日召开2021年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  （一）第八届董事会第十七次会议决议；

  （二）独立董事关于2021年度报告相关事项的独立意见。

  特此公告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十八日

  证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2022-25

  欢瑞世纪联合股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会届次：2021年年度股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第八届董事会第十七次董事会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  （四）会议召开日期和时间

  1、本次现场会议召开时间为2022年5月26日(星期四)14:30。

  2、网络投票时间：

  （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15～15:00 期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2022年5月19日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

  （二）本次会议需审议的提案是：

  ■

  以上提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过, 详情请见2022年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  （三）其它事项

  1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

  2、本次提案不采用累积投票方式。

  3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式、时间和地点

  登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

  登记时间：2022年5月19日～2022年5月25日的每个工作日9:00～17:00，2022年5月26日9:00～14:30。

  登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

  （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

  （三）会议联系方式：

  1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

  2、传真：010-65001540。

  （四）其他事项：

  1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  （一）召集本次股东大会的董事会决议；

  （二）深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十八日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

  2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （下转B322版）