巨轮智能装备股份有限公司

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-013

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  本期营业收入276,377,837.02元，较上年同期下降59.00%；本期经营活动产生的现金流量净额45,083,356.05元，较上年同期下降56.16%。上述变动的主要原因均系公司2021年12月处置子公司导致公司合并范围发生变化。

  本期归属于上市公司股东的净利润4,140,083.29元，较上年同期的6,551,598.94元下降36.81%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,013,765.33，较上年同期779,189.92元下降1898.50%；本期每股收益同比下降36.67%。上述变动的主要原因：（1）公司合并范围发生变化，上期归属于上市公司股东的净利润包含公司2021年12月处置的子公司合并归属于上市公司股东的净利润14,036,489.38元；（2）按照有关规定，公司本期的非经常性损益包含本期计收2021年12月处置的子公司未到期的财务资助款资金使用费收入18,727,102.98元，公司上期因合并范围包含有关子公司而不存在相关非经常性损益；（3）除了2021年12月处置的子公司合并归属于上市公司股东的净利润之外，上期归属于上市公司股东的净利润为-7,484,890.44元，公司本期经营情况好转。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：巨轮智能装备股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢光喜

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：吴潮忠 主管会计工作负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢光喜

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  巨轮智能装备股份有限公司董事会

  2022年04月30日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-012

  巨轮智能装备股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第七届董事会第二十二次会议的会议通知于2022年4月19日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

  2、本次会议于2022年4月29日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》；

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  巨轮智能装备股份有限公司董事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-014

  巨轮智能装备股份有限公司关于召开

  2021年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2022年5月20日下午3:00

  （2）网络投票时间为：2022年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月16日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案1、3-8已经公司第七届董事会第二十次会议，议案2-6已经第七届监事会第十六次会议审议通过；议案9已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请分别详见2022年4月15日、2022年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  上述议案4、6、7、9属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

  议案7为逐项表决议案，关联股东需回避表决；

  议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

  议案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

  （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2022年5月17日-2022年5月19日。

  3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

  4、联系方式

  （1）联系人：吴豪 许玲玲

  （2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

  （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com

  （4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

  5、其他事项

  （1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

  （2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

  （3）授权委托书按附件格式或自制均有效。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议决议、第七届董事会第二十一次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十六次会议决议、第七届监事会第十七次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件：

  1、《参加网络投票的具体操作流程》；

  2、《授权委托书》。

  巨轮智能装备股份有限公司董事会

  二○二二年四月三十日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票。

  2、公司无优先股，故不设置优先股投票。

  3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人持股性质：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本次股东大会提案表决意见表：

  ■

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。