(上接B309版)
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《2021年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、《2021年度利润分配方案（预案）》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（临 2022-006）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
六、《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计会计师事务所的公告》（临 2022-007）
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
七、《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计会计师事务所的公告》（临 2022-008）
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
八、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2022-009 ）。
上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
九、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十、《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十一、《2021年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十二、《2021年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十三、《关于2022年度购买理财产品的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临2022-010）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十四、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在2022年度继续向部分银行申请总额不超过65.055亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十五、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
根据公司规划及战略发展目标，为保障公司发展的资金需求，公司拟采用滚动发行模式，申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十六、《关于修订〈上海百联集团股份有限公司会计制度〉的议案》
公司根据财政部颁布的最新《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，对《上海百联集团股份有限公司会计制度》进行全面修订完善。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2022-011）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
十八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
十九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
上述议案十七至议案十九为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生以及在关联单位任职的关联董事张申羽女士、董小春先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案事前认可。
二十、《2022年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十一、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员薪酬详见公司《2021年年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（临2022-012）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案五至议案八、议案十、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一发表了独立董事意见。
审议通过的上述议案二至议案八、议案十五、议案十七项尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-010
上海百联集团股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、基金公司
●委托理财金额：累计总额不超过人民币15亿元
●委托理财产品类型：固收类理财产品
●委托理财期限：1年
● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2022年度内参与固收类理财产品的认购。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司拟在2022年度内参与固收类理财产品的认购，总额度控制在15亿元以内，期限一年。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用自有资金委托理财的事项经由公司董事会授权相关部门具体实施。
1、公司财务管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。
2、财务管理部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。
（二）风险控制分析
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为银行、基金公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司一年又一期的财务情况如下：
单位：元
■
截至2022年3月31日，公司的货币资金余额为人民币156.44亿元，理财总额度控制在15亿元以内，占最近一期期末货币资金的9.59%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
五、风险提示
本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2022年4月25日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第九届董事会第十一次会议审议。
公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度购买理财产品的议案》，上述事项不需要提交股东大会审议。
独立董事意见：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。
七、截至本公告日，公司累计进行委托理财余额为人民币20000万元。
单位:万元
■
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-011
上海百联集团股份有限公司
关于与百联集团财务有限责任公司
签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》，并构成关联交易。
● 过去12个月内，除日常关联交易外，公司控股子公司联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立《投资理财合作框架协议》，已提交公司2020年年度股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》，协议期限为一年。财务公司在经营范围内向公司提供存款、结算、统一授信及其他金融服务。
财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关且达到3000万元及占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易已提交公司股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、百联集团财务有限责任公司
注册地：上海市黄浦区中山南路315号8楼
法定代表人：杨阿国
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、关联关系：百联集团持有财务公司75%股份，百联股份持有财务公司25%股份。公司与财务公司属于同一实际控制人百联集团司控制下的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、财务公司2021年度财务报表列报的资产总额为18,465,902,572.61元，所有者权益为1,289,404,071.76元，吸收存款为17,084,583,599.99元。2021年度实现营业收入415,251,518.48元，利润总额125,298,806.81元，净利润94,535,019.77元。(已经审计)
4、经查询，财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：
1、存款服务
2、结算服务
3、统一综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）
4、其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、委托投资等）
（二）定价依据
存款不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：
（一）服务内容
存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务
（二）交易限额
1、存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币柒拾亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。
2、统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。
3、委托投资：乙方向甲方提供理财服务的委托投资余额最高不超过人民币伍亿元。
（三）协议的生效、变更和接触
1、本协议经甲方股东大会批准后一年内有效。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东大会批准后生效。
五、风险控制分析
公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规及关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。公司制订与财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，针对触发应急处置的事项按预案执行。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国人民银行批准设立中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。
七、关联交易应当履行的审议程序
1、2022年4月25日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过本次交易并同意提交第九届董事会第十一次会议审议。
2、2022年4月28日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。由于涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生，在财务公司担任董事的张申羽女士、董小春先生回避并不参与表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对本次关联交易事前认可，同意提交董事会审议，并发表以下独立意见：
（1）公司与财务公司签署《金融服务协议》，符合监管要求；通过财务公司提供的各项服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。服务价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
（2）本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过后方可实施。
七、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-005
上海百联集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第四次会议于2022年4月28日下午16：00以通讯会议（视频会议）方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2021年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的 2021年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2021年度利润分配方案（预案）》
监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于2021年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2021年度内部控制审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《2022年第一季度报告》
监事会对公司编制的 2022年第一季度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过的上述议案一至议案五、议案九尚需提交公司2021年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-009
上海百联集团股份有限公司关于
2021年度日常关联交易情况
及预计2022年度日常
关联交易事项及金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会审计委员会2022年第二次会议于2022年4月25日召开，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第四次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、谷峰先生、程大利女士、黄震先生回避表决，此议案将提交2021年度股东大会审议，关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。
公司独立董事对该项日常关联交易事前认可发表了独立意见如下：
1、公司本次预计并披露的2022年度日常关联交易根据公司经营活动的需要开展，交易信息能较真实、准确地反映与公司正常经营相关的日常关联交易状况；
2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；
3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；
4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，我们对上述事项事前认可、审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。该关联交易须经股东大会通过后方可实施。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位： 万元 币种：人民币
■
三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位： 万元 币种：人民币
■
四、关联方介绍和关联关系
■
■
■
五、关联交易主要内容和定价政策
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-013
上海百联集团股份有限公司
2022年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、 公司2022年第一季度门店变动情况：
■
注：上述超商业态含直营店及加盟店。
二、2022年第一季度，拟增加门店情况如下：
■
三、2022年第一季度主要经营数据
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-006
上海百联集团股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），B股按当时牌价折成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润为75,251.92万元，2021年末累计未分配利润为646，498.38万元。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），B股按当时牌价折成美元发放。截至2021年12月31日，公司总股本1,784,168,117股，以此计算合计拟派发现金红利267,625,217.55元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.56%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2021年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年利润分配方案，综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况，符合公司的财务和经营实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护公司投资者的权益，不存在损害投资者利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月28日召开的第九届监事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案（预案）》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2022-008
上海百联集团股份有限公司
关于续聘2022年度内部控制
审计会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年4月28日，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
(下转B311版)
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委托理财公告 2022-04-30
