广东洪兴实业股份有限公司

  证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2022-017

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以93,944,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司业务及主要产品

  公司是一家专注于家居服饰研发、设计、生产与销售的服装品牌，致力于引领家居服行业潮流、为人类提供美好居家生活体验。

  公司各品牌针对不同消费群体进行精准定位，融合不同的时尚元素，形成多品牌矩阵，主要品牌及情况如下：

  1、芬腾

  ■

  芬腾品牌创立于1997年，主要产品为家居服、内衣、内裤，面向各个年龄段的消费者。提倡“让爱芬腾”的家居文化，传递“家与爱”的生活理念，释放人们因现代生活而产生的压抑，品牌始终坚持“爱”文化，以舒适称心的产品，实现人与家庭、人与爱的和谐统一，让每个人都能拥有舒适、美丽、健康的家居生活。

  2、玛伦萨

  ■

  玛伦萨品牌成立于2011年，专注国际潮流动向，融入中国女性的家居文化及时尚元素，目标消费者为中产阶层女性。玛伦萨主打“精致睡衣，悦己悦生活”的品牌理念，激励更多的新时代女性，发现自己之美，发现生活之美，勇敢追求、悦享生活。

  3、芬腾可安

  ■

  芬腾可安创立于2013年，专注于内衣、内裤贴身衣物的设计研发，以无感风潮，提供最贴心的保护，为都市年轻人带来别具一格的穿着新体验，心发现，享自由。

  4、千线艺

  ■

  千线艺创立于2013年，前期产品主要是日韩风格、甜美的家居服，2021年公司进行了品牌定位的调整，变更为以童装为核心的潮流家居生活品牌，秉承“爱在家中，乐享童年”的理念，倡导探索和传承亲子文化，专注为7-12岁儿童提供舒适奇趣的内衣家居服饰。

  5、FAVO HOME

  ■

  FAVO HOME创立于2021年，是针对年轻消费群体审美及?活习惯推出的全新升级品牌，提供新零售智慧化?站式购物新体验。FAVO HOME目前以?营渠道为主要发展模式，融?国际IP潮玩元素，除家居服、内衣以外，还提供居家生活类产品。

  （二）报告期主要经营情况

  2021年7月23日，公司在A股成功上市，进入了一个新的发展阶段。上市后公司将充分发挥资本市场的平台作用，重整业务发展战略，构建业务生态体系，为公司的发展注入新的动力。

  重构品牌矩阵：确定战略目标，明晰各品牌差异化定位

  渠道升级变革：优化调整线上店铺，开拓升级线下门店

  提升生产效率：打造柔性供应链，提升商品快反能力

  数字化转型升级：提升管理运营效率，启动数字智能化变革

  焕发组织活力：制定目标及激励措施，激发员工主观能动性

  1、 公司收入继续保持增长，净利润有所下滑

  报告期内，公司营业收入为12.85亿元，比上年同期增长13.55%，其归属于母公司股东的净利润为人民币1.02亿元，同比减少23.71%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,231.38万元，同比减少28.62%。利润下滑的原因主要为报告期内，毛利率从2020年的40.66%下降到2021年的38.79%，另外，本报告期内，公司期间费用率同比有所上升。

  2、确立战略定位，重塑品牌矩阵

  公司秉承为“缔造世界级家居服领导品牌”的愿景，重点搭建“芬腾”、“玛伦萨”、“千线艺”、“芬腾可安”、“FAVO HOME”五大品牌矩阵。

  芬腾作为主力品牌， 传承东方 家居生活理念，成就无数经典。芬腾品牌依据公司的整体战略定位， 在原有产品系列的基础上，还研发设计了居家办公、差旅、轻运动等系列家居服饰，为消费者提供不同场景下的健康、舒适、便捷的家居服，不断满足消费者的多样化需求。

  ■

  “千线艺”品牌转型定位为儿童家居服饰，研发设计舒适优质的面料。随着国家及各省市相继出台相关政策鼓励生育，以及新生代父母对儿童产品有了更高的期待和要求，国内的童装市场迎来了新的发展机遇，同时开启了全新的消费时代。千线艺品牌为新生代家庭提供时尚多元的亲子家居服，让孩子们与家人们享受快乐温暖的家居生活。

  ■

  FAVO HOME品牌为公司2021年创立的品牌，倡导时尚舒适、健康活力的家居理念，让人们在平凡的居家生活中随心感受美好和乐趣。前期以自营渠道为主要发展模式，融入国际IP潮玩元素，针对新生代客户顾客，提供新零售智慧化一站式购物新体验。FAVO HOME品牌门店目前主要集中开设在广东省内，截止2021年12月31日，公司线下共有6家FAVO HOME直营店。

  ■

  3、打造IP联名，融入国潮元素

  公司拥有自主研发的IP FENNY家族，包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等。2019年和2020年，公司品牌分别与IP形象LINE FRIENDS、SNOPPY、米菲兔牵手推出联名款。2021年公司与国潮大IP形象敦煌合作，让消费者感受中国传统文化的魅力，引领家居服国潮新时尚，成为家居服联名界的“新典范”。

  ■

  4、优化调整线上渠道，加大布局线下渠道

  公司在天猫、唯品会、京东等各大电商平台已经拥有了庞大的客户群体。除了传统电商平台外，公司不断加大直播带货、抖音、小红书、自媒体等社交电商渠道，搭建自有直播团队，同时对线上旗舰店的形象视觉效果进行品牌形象升级。公司旗下芬腾品牌双十一销量连续多年在家居服类别处于领先地位。2021年，公司线上销售收入94,094.04万元，同比增长7.95%。

  线下渠道，一方面开拓自营形象店铺，加大店铺数字化管理，对整体门店形象、包装物料等进行升级改造。截止2021年末，公司直营店铺有25家。另一方面增强与各经销商长期、深入的合作，协助经销商开拓市场，增加终端销售网点。2021年，线下经销渠道收入30,738.63万元，同比增长26.21%。

  另外，公司也通过直营门店，将线上线下渠道打通融合，全渠道为消费者提供便利的购物体验。

  5、扩大营销力度，传递品牌价值

  2021年，公司对品牌宣传视频、宣传文案等进行重新制作。同时，公司与第三方品牌策划公司进行合作，重新梳理公司品牌的价值主张和定位。线上渠道，公司进一步加强与天猫、唯品会等平台的合作，提高品牌推广、产品营销力度。

  2021年2月24日在广州举办的2021年羊城运动汇-花城欢乐跑：LINE FRIENDS RUN·广州站，芬腾品牌作为LINE FRIENDS授权的家居服品牌和活动赞助商出席本次活动，成为了火爆全场的超人气品牌，以舒适服装为选手打气助威，“健康乐跑，全民芬腾”。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2022-007

  广东洪兴实业股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三次会议于2022年4月29日上午10:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事7名，2名董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于《2021年年度报告》及摘要的议案；

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）关于《2021年度董事会工作报告》的议案；

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  独立董事白华先生、刘少波先生、林峰先生、原独立董事蔡涛先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）关于《2021年度审计报告》的议案；

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度审计报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）关于《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案；

  根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字[2022]21007560015号标准无保留意见的审计报告，公司2021年合并实现归属于上市公司股东的净利润102,010,663.34元，加年初未分配利润292,769,236.28元，按规定提取法定盈余公积金7,615,318.88元，合并报表中可供股东分配的利润为340,192,180.74元。公司截至 2021 年 12 月 31 日的资本公积金金额为787,815,676.36元，其中股本溢价787,815,676.36元。

  2021年度母公司实现净利润76,153,188.84元，加年初未分配利润168,870,367.16元，按规定提取法定盈余公积金7,615,318.88元，母公司可供股东分配利润为190,435,837.12元。

  按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为190,435,837.12元。

  根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，且结合公司2021年前三季度现金分红的情况，公司2021年利润分配预案为：公司拟以截至本公告日总股本93,944,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,577,920股。本次转增股本后，公司股本总额增加至131,522,720股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

  董事会认为：本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积一一股本溢价”金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）关于《2021年度内部控制评价报告》的议案；

  公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见，保荐机构对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  《2021年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

  《2021年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （七）关于《2021年度财务决算报告》的议案；

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （八）关于《2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案；

  1、2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况

  2021年度，依据公司薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事、高级管理人员薪酬为年薪98.49万至175.28万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为6万元人民币/年（含税）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  2、2022年度薪酬方案

  （1）在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。

  （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （九）关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十）关于《2022年度日常关联交易预计》的议案

  2022年度，根据公司生产经营需要，公司及全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋（洪兴实业北边隔篱）的房产，租赁面积约10,650平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过130.00万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022 年度日常关联交易预计公告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

  本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风须回避表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  （十一）关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设数字创意设计总部基地的公告》。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十二）关于《变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更“年产900万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十三）关于《变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体》的议案

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点、实施主体的公告》。

  公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十四）关于《续聘2022年度审计机构》的议案

  根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。对于司农事务所2022年度的审计费用，将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与司农事务所协商确定。

  公司独立董事对该事项已发表事前认可意见并发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十五）关于《2022年第一季度报告》的议案

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （十六）关于《召开2021年度股东大会》的议案

  经董事会审议，同意2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、备查文件

  1、公司第二届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  广东洪兴实业股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2022-014

  广东洪兴实业股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”、“公司”）于2022年4月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈召开2021年度股东大会〉的议案》，决定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议批准召开2021年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开的时间：

  1、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任意时间。

  （五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）会议的股权登记日：2022年5月17日（星期二）

  （七）出席对象：

  1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司第二届董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

  （九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （十）融资融券、转融通投资者的投票程序

  相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

  (下转B316版)