新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  证券代码：600425 证券简称：青松建化

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）彭成礼保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：彭成礼

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2022-022

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月19日 10 点30分

  召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月19日

  至2022年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会各项议案内容详见2022年3月1日和2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》等与公司非公开发行股票相关的公告、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  2、 特别决议议案：议案11

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案7

  应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

  法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

  委托代理人可以不必是公司的股东。

  2、登记时间：

  2022年5月18日上午10:00-14:00，下午15:30-17:00。

  3、登记地点：

  新疆阿克苏市林园公司证券部。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  会议联系人： 熊学华

  电话：0997-2813793

  传真：0997-2811675

  邮政编码：843005

  2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

  特此公告。

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期：2022年5月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2022-020

  新疆青松建材化工（集团）股份

  有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年4月19日发出，于2022年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》，报告见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》。

  二、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“煤炭销售”这一项经营业务，并办理相关变更登记手续。最终以市场监督管理局核定的为准。

  三、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程第二章第十三条和第六章第一百二十四条进行修订，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

  四、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年5月19日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2022-021

  新疆青松建材化工（集团）股份

  有限公司关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年4月28日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订情况如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

  以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关变更登记手续，股东大会将于2022年5月19日召开。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2022年4月29日