（上接B177版）

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-025

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

  事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年12月19日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

  首席合伙人：余强

  上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

  上年度末注册会计师人数：557人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

  最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

  最近一年审计业务收入：63,250万元

  最近一年证券业务收入：34,008万元

  上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家、

  上年度上市公司审计客户主要行业：

  （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

  （2）制造业-电气机械及器材制造业

  （3）制造业-化学原料及化学制品制造业

  （4）制造业-专用设备制造业

  （5）制造业-医药制造业

  上年度上市公司审计收费总额9,984万元

  上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

  2、投资者保护能力

  中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

  中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：薛伟，2010年成为注册会计师，2005年起从事上市公司和挂牌公司审计，2015年9月开始在本所执业；至今为多家公司提供过IPO申报审计和上市及挂牌公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

  质量控制复核人：章归鸿，1999年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业；近三年签署及复核上市公司6家，证券服务业务经验丰富，具备相应专业胜任能力。

  签字会计师：徐云平，2012年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年1月开始在本所执业；近三年签署及复核上市公司1家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2021年度财务审计收费80万元，内控审计收费20万元，2022年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  经公司董事会审计委员会审议，中汇在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中汇的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  中汇具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。

  本次续聘中汇为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司第二届董事会第七次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-026

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇入公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0363号)。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

  截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为2,394.17万元。

  2021年度募集资金具体使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2021年2月8日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与招商银行股份有限公司扬州分行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

  2021年2月8日，公司、下属子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与南京银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

  2021年2月8日，公司、下属子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

  2021年2月8日，公司、下属子公司RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  截至2021年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

  2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

  截至2021年2月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为249,017,178.93元，以自筹资金已支付发行费用3,587,264.17元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021年2月27日出具了《关于江苏嵘泰工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0590号）。

  2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十四次(临时)会议和第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,901.72万元，置换已支付发行费用的自筹资金358.73万元，合计25,260.45万元。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  2021年3月5日，公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过40,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

  截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  [注]根据江苏嵘泰工业股份有限公司董事会关于珠海嵘泰使用募集资金购买大额存单的相关说明，该大额存单存续期间可转让，公司单次持有大额存单期限不超过12个月且不超过董事会授权日。

  2021年，本期公司已赎回理财产品收到投资收益136.73万元。

  截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为16,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  (七) 结余募集资金使用情况。

  截至2021年12月31日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况。

  1、“研发中心建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

  该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心工艺技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

  2、募集资金投资项目延期事项

  根据公司2022年3月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司受全球新冠疫情反复影响，研发中心建设项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，特别是进口设备，导致整个项目推进计划有所延后。根据的战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、用途总额、实施主体不发生变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，由2022年3月调整至2022年12月。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嵘泰股份管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了嵘泰股份2021年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为，嵘泰股份2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嵘泰股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

  附件：募集资金使用情况对照表

  江苏嵘泰工业股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币24,901.72万元。

  [注2]截至2021年12月31日，新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目处于建设期，项目尚未达产。

  [注3]截至2021年12月31日，汽车转向系统关键零件生产建设项目厂房已建设完成，部分设备正在安装中，项目尚未达产。

  [注4]截至2021年12月31日墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目处于建设期，项目尚未达产。