(上接B168版)

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  四、董事会意见

  1、经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况和补充流动资金的实际需要。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。故同意本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保。

  2、独立董事发表如下意见：公司本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展实际需要而做出的决定。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的事项。

  五、担保额度的有效期

  本次担保额度及相关授权的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2021年12月31日，公司累计对外担保总额为1,821,994.19万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产（2,773,896.66万元）的比例为65.68%。公司没有逾期的对外担保。

  七、备查文件目录

  1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

  2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》；

  3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十八日