江苏今世缘酒业股份有限公司

  证券代码：603369 证券简称：今世缘

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人顾祥悦、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：顾祥悦 主管会计工作负责人：王卫东 会计机构负责人：张霞

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-023

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月29日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2022年4月26日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席倪从春先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：

  一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》的议案。

  监事会对《公司2022年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  监事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-022

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

  一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年第一季度报告》。

  二、审议通过了《关于选举董事会部分专业委员会委员的议案》

  公司董事会选举独立董事张卫平先生为第四届董事会提名委员会主任委员、颜云霞女士为第四届董事会审计委员会委员、刘加荣先生为第四届董事会战略委员会委员。调整后委员会成员如下：

  战略委员会委员：顾祥悦（主任委员）、吴建峰、鲁正波、王卫东、刘加荣

  审计委员会委员：张卫平（主任委员）、颜云霞、禹成余

  提名委员会委员：张卫平（主任委员）、刘加荣、顾祥悦

  薪酬与考核委员会委员：刘加荣（主任委员）、张卫平、周亚东

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-024

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  2022年第一季度与行业相关的

  定期经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号--酒制造（2022年修订）》《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：

  一、产品分档次、地区的情况

  单位：元 币种:人民币

  ■

  注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类为10一20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

  公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

  二、产品销售渠道

  单位：元 币种:人民币

  ■

  三、经销商情况

  单位:个

  ■

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月三十日