本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2021年年度股东大会

  2、股东大会召开日期： 2022年5月19日

  3、股东大会股权登记日：

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  二、取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

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  2、取消议案原因

  公司董事会近日收到魏紫女士通知，魏紫女士因个人原因，不再做为公司独立董事候选人。公司2021年年度股东大会通知中《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》已不再适用，2021年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。

  取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

  三、除了上述取消议案外，于2022年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2022年5月19日 14点00 分

  召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室

  2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月19日

  至2022年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年4月9日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的公告。

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10号议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年4月9日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会[或其他召集人]

  2022年4月30日

  ● 报备文件

  （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东石大胜华化工集团股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。