青海春天药用资源科技股份有限公司

  证券代码：600381 证券简称：青海春天

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张雪峰、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）王林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：张雪峰 主管会计工作负责人：王林 会计机构负责人：王林

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-016

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于补选第八届监事会监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海春天药用资源科技股份有限公司监事会于近日收到非职工代表监事华彧民先生、付晓鹏女士的辞职报告（详情请见公司于2022年4月26日披露的2022-014号公司《关于监事辞职的公告》），现经公司股东推荐，拟提名黄萱女士和张瑾女士担任公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

  公司于2022年4月29日召开的第八届监事会第八次会议审议通过了关于《补选黄萱女士和张瑾女士担任公司第八届监事会监事》的议案，同意提名黄萱女士和张瑾女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（详情请见公司2022-015号公告）。本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

  经公司监事会核查，黄萱女士和张瑾女士无持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》要求的任职资格，简历详见附件。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司监事会

  2022年4月25日

  附：监事候选人简历

  黄萱，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年11月进入青海春天药用资源科技利用有限公司工作，任职生产部，2020年6月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司质量负责人职务。

  张瑾，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于青海省药材公司。2013年9月至2019年12月任青海春天药用资源科技利用有限公司监事，2015年5月至2017年5月任青海春天药用资源科技股份有限公司监事，现任三普药业有限公司办公室主任。

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-015

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2022年4月29日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

  议案一、公司监事会对《2021年第一季度报告》的书面审核意见

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  议案二、关于《补选黄萱女士和张瑾女士担任公司第八届监事会监事》的议案

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案详情请见公司2022-016号公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司监事会

  2022年4月29日

  股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-017

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月25日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月25日 14点 00分

  召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月25日

  至2022年5月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议、第八次会议审议通过。详细内容请见公司于2022年4月26日和2022年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关公告。

  2、 特别决议议案：12

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

  应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 登记办法：

  1、 自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

  2、 法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

  （二） 登记及资料送达地点：青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路1号公司董事会秘书办公室

  （三） 登记时间：自本《通知》披露之日起至2022年5月24日下午17:00止。

  前述参会资料、授权委托书的送达时间与此相同。

  （四） 联系人：付晓鹏

  （五） 联系电话及传真：0971-8816171

  （六） 电子邮箱：investor@verygrass.com

  六、 其他事项

  本次会议会期为半天，会议召开费用由公司负担，参会股东的交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  青海春天药用资源科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■