湖北华强科技股份有限公司

  证券代码：688151 证券简称：华强科技

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:湖北华强科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：湖北华强科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：湖北华强科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:湖北华强科技股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：湖北华强科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：湖北华强科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：孙光幸 主管会计工作负责人：朱经平 会计机构负责人：王德彬

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  湖北华强科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-027

  湖北华强科技股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的通知于2022年4月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，做出以下决议：

  （一）审议通过《总经理工作报告》

  公司董事会同意《总经理工作报告》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  （二）审议通过《2022年第一季度报告》

  公司董事会同意《2022年第一季度报告》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

  （三）审议通过《关于〈2022年全面风险管理报告〉的议案》

  公司董事会同意《关于〈2022年全面风险管理报告〉的议案》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  （四）审议通过《关于〈2021年度企业内控体系工作报告〉的议案》

  公司董事会同意《关于〈2021年度企业内控体系工作报告〉的议案》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  （五）审议通过《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》

  公司董事会同意《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  （六）审议通过《关于经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》

  公司董事会同意《关于经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化管理相关合约的议案》。

  表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表决。

  特此公告。

  湖北华强科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-028

  湖北华强科技股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2022年4月19日以邮件方式送达公司全体监事。

  本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

  （一）审议通过《2022年第一季度报告》

  监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并通过《2022年第一季度报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

  （二）审议通过《关于〈2022年全面风险管理报告〉的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于〈2021年度企业内控体系工作报告〉的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖北华强科技股份有限公司监事会

  2022年4月30日