北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  证券代码：603267 证券简称：鸿远电子

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  □适用 √不适用

  二、 股东信息

  普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  □适用 √不适用

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：郑红 主管会计工作负责人：李永强 会计机构负责人：李永强

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2022-027

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 现金管理受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构。

  ● 现金管理金额：不超过人民币80,000万元（含80,000万元）。

  ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。

  ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  ● 履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

  2022年4月29日北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  一、 现金管理概况

  （一）现金管理目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

  （三）公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司及子公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪上述产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资额度

  根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

  （二）投资品种

  为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。

  （三）投资期限

  自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

  （四）实施方式

  在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

  三、风险提示及风险控制措施

  （一）风险提示

  拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

  （二）风险控制措施

  公司及子公司在使用闲置自有资金进行现金管理前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

  四、现金管理受托方情况

  公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构。

  五、对公司的影响

  公司主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  公司及子公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2022年3月31日，公司货币资金为95,099.81万元，公司及子公司本次拟使用不超过80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的比例为84.12%。货币资金包括现金、银行存款64,099.81万元及短期保本理财产品本金31,000万元。公司在确保日常经营所需资金的前提下进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转；同时能够提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  （一）决策程序的履行

  2022年4月29日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权总经理在额度范围和期限范围内组织实施。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了一致同意的意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或现金管理产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意，根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，任一时点使用拟合计不超过人民币80,000万元（含80,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

  七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2022-026

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年4月26日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

  公司于2022年4月29日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第一季度报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的银行、信托、证券等理财产品、中央银行票据、国债逆回购、低风险债券、结构性存款、收益凭证、报价回购、大额存单等现金管理产品。该额度可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

  在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

  独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

  公司董事会修订了《独立董事工作细则》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

  公司董事会修订了《内幕信息知情人登记备案管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

  公司董事会修订了《信息披露管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》

  公司董事会修订了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2022-028

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司

  关于以集中竞价交易方式回购股份的

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  截至2022年4月30日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）尚未开始通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购。

  一、回购股份的基本情况

  公司于2022年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币4,500万元（含），不超过人民币9,000万元（含），回购价格不超过人民币150元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月（即自2022年4月21日起至2022年10月20日止）。具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-024）。

  二、实施回购股份进展情况

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

  2022年4月，公司尚未实施回购。

  三、其他事项

  上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

  2022年5月5日