天茂实业集团股份有限公司

  证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-20

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4940629165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿从事保险业务，保险业务收入占到公司主营业务收入99.93%，是公司的核心业务。国华人寿作为一家全国性寿险公司，通过遍布全国的销售网络，为个人及机构客户提供人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务和再保险业务，在国家法律、法规允许的范围内进行保险资金运用业务。截至报告期末，国华人寿已开设18家省级分公司、91家中心支公司等共计115家分支机构，基本覆盖中国中东部地区和主要保费大省。

  站在当前的发展阶段，保险行业面临着新的机遇与挑战。一方面，随中国经济持续增长，居民可支配收入水平不断提高，在城镇化、老龄化等大趋势下，居民保险意识持续提升，养老、健康等保障需求、财富管理需求持续释放，为人身险行业的长期增长奠定坚实的需求基础。但同时保险行业面临多重转型压力，随着人口红利消退，过去粗放式经营模式必将发生改变；产品高度同质化，迫切需要供给侧改革，进一步开发和满足客户多样化的保险需求。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  详见公司2021年年度报告全文。

  董事长：刘益谦

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2022-011

  天茂实业集团股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会（九届四次董事会决议召开本次股东大会）

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年5月23日（星期一）下午14:00起。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2022年5月23日上午9:15）至投票结束时间（2022年5月23日下午15:00）间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月17日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  8、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）

  9、特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员、公司员工的健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守荆门市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码表

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  （二）议案内容的披露情况

  上述议案内容分别详见公司2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告文件。

  （三）特别事项说明

  上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

  （四）议案8.00《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记等事项

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2022年5月20日，上午9:00一11:30，下午2:30一5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

  4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；

  5、会议联系方式

  联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室

  邮 编： 448000

  联系电话： 0724 - 6096558

  联系传真： 0724 - 6096559

  电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net

  联 系 人： 李梦莲 龙飞

  6、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  8、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网址为

  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议

  2、公司第九届监事会第四次会议决议

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2021年度股东大会，并行使表决权。

  委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B 股

  受委托人名称（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：

  授权委托有效期限：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  1) 对临时议案的表决指示：□可以□不可以

  2）如果委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2022年 月 日

  证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2022-012

  天茂实业集团股份有限公司

  独立董事辞职暨选举独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天茂实业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，具体情况如下：

  公司董事会于近日收到独立董事刘万富先生递交的辞职报告，刘万富先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人职务。刘万富先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，刘万富先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效，在新独立董事就职前，刘万富先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。

  公司董事会对刘万富先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

  经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名姜海华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（会计专业人士、简历见附件），任期与公司第九届董事会一致。

  姜海华先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事刘万富先生、张晓苗先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见,同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年年度股东大会审议。

  该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

  特此公告！

  天茂实业集团股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  姜海华先生简历

  姜海华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年6月生,经济学硕士。教授、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人，中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常务理事。曾任际华三五四二纺织有限公司外部董事，湖北中航精机科技股份有限公司、天茂实业集团股份有限公司第六届和第七届独立董事、审计委员会主任。现任襄阳职业技术学院会计研究室专任教师、湖北台基股份有限公司独立董事。

  姜海华先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

  (下转B142版)