股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-63

  新疆国际实业股份有限公司

  第八届董事会

  第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2022年5月12日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次临时会议，会前公司向8名董事以直接或通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年5月12日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于以应收子公司债权对子公司增资的议案》

  为优化全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）和新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）的资产负债结构，公司决定以应收国际置地304,860,582.54元债权向国际置地增资，增资完成后，国际置地的注册资本由40,000,000.00元增加至344,860,582.54元；以应收中化房产139,198,983.65元债权向中化房产增资，增资完成后，中化房产的注册资本由56,227,300.00元增加至195,426,283.65元。

  本次增资完成后，公司仍持有国际置地、中化房产100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

  本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第八届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2022年5月13日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2022-64

  新疆国际实业股份有限公司

  关于以应收子公司债权对子公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  为优化子公司资产结构，改善全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称“国际置地”）和新疆中化房地产有限公司（以下简称“中化房产”）的财务状况，公司决定以应收国际置地债权向其增资人民币30,486.06万元，增资完成后，国际置地的注册资本由4,000万元增加至34,486.06万元；以应收中化房产债权向其增资人民币13,919.90万元，增资完成后，中化房产的注册资本由5,622.73万元增加至19,542.63万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易标的基本情况

  （一）基本情况

  1、国际置地基本情况

  新疆国际置地房地产开发有限责任公司为公司全资子公司，主营业务为房地产开发、销售，注册资本4,000.00万元，法定代表人张伟，统一社会信用代码91650000722310799W，注册地新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号南门国际城A1底商住宅楼A1栋2层商铺13。

  财务状况：

  ■

  国际置地为非失信被执行人。

  2、中化房产基本情况

  新疆中化房地产有限公司为公司全资子公司，主营业务为房地产开发、销售，注册资本5,622.73万元，法定代表人谭剑峰，统一社会信用代码91650121734459339K，注册地新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇南溪南路125号。

  财务状况：

  ■

  中化房产为非失信被执行人。

  三、本次增资方案

  依据中审华会计师事务出具的编号为CAC证审字（2022）0100号《新疆国际实业股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，截止2021年12月31日，本公司应收国际置地款项为304,860,582.54元，应收中化房产款项为139,198,983.65元。

  在国际置地现有注册资本4,000万元人民币基础上，以应收国际置地304,860,582.54元债权向国际置地增资，增资完成后，国际置地的注册资本为344,860,582.54元人民币，国际实业仍持有国际置地100%的股权。

  在中化房产现有注册资本5,622.73万元人民币基础上，以应收中化房产139,198,983.65元债权向中化房产增资，增资完成后，中化房产的注册资本为195,426,283.65元人民币，国际实业仍持有中化房产100%的股权。

  四、本次增资目的及对公司的影响

  截至2021年12月31日，两房地产公司欠本公司垫付资金44,405.96万元，为历年房地产经营垫付资金。两房地产公司主要立足乌鲁木齐地区市场，受市场和自身产品业态影响，销售压力较大，考虑到子公司经营和现金流情况，子公司暂不能有效偿还本公司债权。以应收子公司债权向子公司增资，将增加国际置地、中化房产的所有者权益，降低资产负债率，改善其财务结构，有助于业务开展。本次增资完成后，公司仍持有国际置地、中化房产100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  本事项在公司董事会审议权限范围内，已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过,授权经营层根据实际情况办理具体事宜。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议

  特此公告

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2022年5月13日