国银金融租赁股份有限公司

  关于召开2021年度股东周年大会的公告

  股份代码：1606.HK 股份简称：国银租赁

  本公司将于2022年6月28日（星期二）上午10时在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2021年度股东周年大会，以现场记名投票方式表决下列15项决议案，并听取下列第16 - 19项的汇报：

  1. 审议及批准2021年度报告；

  2. 审议及批准2021年度利润分配方案；

  3. 审议及批准2021年度财务决算报告；

  4. 审议及批准2022年度财务预算报告；

  5. 审议及批准续聘2022年度会计师事务所；

  6. 审议及批准2021年度董事会报告；

  7. 审议及批准2021年度监事会报告；

  8. 审议及批准修订股东大会对董事会的授权方案；

  9. 审议及批准修订《国银金融租赁股份有限公司股权管理办法》；

  10. 审议及批准修订《国银金融租赁股份有限公司监事会议事规则》；

  11. 审议及批准制定《国银金融租赁股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；

  12. 审议及批准董事薪酬方案；

  13. 审议及批准监事薪酬方案；

  14. 审议及批准向GasLog Ltd.购买2艘液化天然气运输船及相关经营性租赁交易；

  15. 审议及批准发行债务融资工具的一般性授权；

  16. 听取2021年度关联交易管理情况报告；

  17. 听取2021年度董监高履职评价结果；

  18. 听取股东大会对董事会的授权方案于2021年度执行情况的报告；

  19. 听取2021年度主要股东及大股东资质评估报告。

  国银金融租赁股份有限公司董事会

  2022年5月16日