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证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2022-034

广东和胜工业铝材股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份111,332,859股，占上市公司总股份的60.2631％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份111,330,459股，占上市公司总股份的60.2618％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0013％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份554,829股，占上市公司总股份的0.3003％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份552,429股，占上市公司总股份的0.2990％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0013％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意111,332,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意554,129股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8738％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意554,129股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8738％；反对700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意554,129 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8738％；反对700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

关联股东霍润（持股数量为16,522,510股）、金炯（持股数量为9,894,512股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）、李建湘（持股数量为53,974,624股）、李江、（持股数量7,482,028股）李清（持股数量5,670,970股）、宾建存（持股数量7,711,422股）对本议案回避表决。

6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意111,331,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意553,529股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7657％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

7.01 2022年度独立董事薪酬方案

7.02 2022年度非独立董事薪酬方案

总表决结果：同意10,448,041股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9876％；反对1300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意553,529 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7657％；反对1300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％

关联股东霍润（持股数量为16,522,510股）、黄嘉辉（持股数量为9,521,964股）、李建湘（持股数量为53,974,624股）、李江（持股数量7,482,028股）李清（持股数量5,670,970股）、宾建存（持股数量7,711,422股）对本议案回避表决。

8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

9、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

10、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

11、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

12、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

13、《关于为子公司提供担保的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2022-035

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，该议案已经公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。根据《广东和胜工业铝材股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司股权激励计划的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，该3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.485万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将减少至人民币18,472.992万元。

以上公告信息刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2022年5月21日

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