证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：临2022-043

  江西特种电机股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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  除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，因新增和删减部分条款，《公司章程》中的条款编号及涉及条款引用之处，亦相应调整。具体修订后的章程内容请详见《公司章程》全文，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更手续。

  特此公告。

  江特特种电机股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年五月二十一日

  证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：临2022-044

  江西特种电机股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  基于疫情防控的重要性，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议，请股东及股东代表严格遵守政府有关部门及公司的疫情防控要求，携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示健康码、行程码，提供24小时核酸检测报告，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩。公司本次股东大会不安排现场参观。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》：公司定于2022年6月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  2022年5月20日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2022年6月13日（星期一）下午14:00开始

  （2）网络投票时间：2022年6月13日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9：15至下午15：00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2022年6月8日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截至2022年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议事项

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  2、披露情况

  上述议案经公司第九届董事会第三十二、三十三次会议及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

  3、特别说明

  议案8、议案10、议案11、议案12、议案14为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案7关联股东将回避表决。议案15、议案16、议案17需采用累积投票方式进行投票，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将公司所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、会议登记方式：

  1、登记时间：

  2022年6月9日一2022年6月13日开会前。

  2、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

  3、登记办法：

  （1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

  4、邮政编码：336000

  5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票（具体投票操作流程见 附件1）。

  五、会议联系方式

  1、现场会议联系方式：

  地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部；

  联系电话：0795-3266280

  传真：0795-3512331

  邮编：336000

  联系人：闵银章、李国玲

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第三十二、三十三次会议决议；

  2、公司第九届监事会第二十七、二十八次会议决议；

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年五月二十一日

  (下转B3版）