本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人，出席13人；

  2、公司在任监事9人，出席9人；

  3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他部分高管人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：杭州银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：黄金、王骁驰

  2、律师见证结论意见：

  杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  杭州银行股份有限公司

  2022年5月21日