（上接B101版）

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-020

  上海大屯能源股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第八次会议于2022年5月20日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事5人，实到5人，董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛中华先生主持会议。

  会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过关于选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的议案

  选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见公司[临2022-021]公告《上海能源选举毛中华先生为公司第八届董事会董事长的公告》。

  二、审议通过关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案

  同意聘任张付涛先生为公司总经理。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见公司[临2022-022]公告《上海能源关于总经理变更的公告》。

  三、审议通过关于修订公司章程的议案

  此议案需提交公司股东大会审议。

  以《公司法》《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号》《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定和国企改革三年行动相关要求为依据，结合公司董事会成员由6人增至8人等实际情况，对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行了修订。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  详见公司[临2022-023]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》；修订后公司章程见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

  四、审议通过关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

  此议案需提交公司股东大会审议。

  同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会一致。

  本次提名的3名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

  表决结果：

  1．选举确定张付涛先生为公司第八届董事会董事候选人；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2．选举确定向开满先生为公司第八届董事会董事候选人；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3．选举确定蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  本次提名后，公司董事会暂时空缺的一名独立董事，待独立董事候选人选定后，再提交董事会、股东大会审议。

  详见公司[临2022-024]公告《上海能源关于朱家春先生辞去公司董事职务暨提名董事候选人的公告》。

  公司独立董事对上述《关于聘任张付涛先生为公司总经理的议案》《关于提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》发表意见如下：

  聘任张付涛先生为公司总经理，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任张付涛先生为公司总经理。

  提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生具备担任公司董事的资格，我们同意提名张付涛先生、向开满先生、蔡蔚先生为公司第八届董事会董事候选人。

  五、审议通过关于修订公司股东大会议事规则的议案

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  修订后的公司股东大会议事规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  六、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  修订后公司董事会议事规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  七、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  修订后的公司董事会工作规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  八、审议通过关于修订公司董事会授权管理办法的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过关于设立公司董事会提名委员会及审计委员会更名的议案

  同意在董事会下设立提名委员会，将审计委员会更名为审计与风险管理委员会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  十、审议通过关于制订、修订董事会专门委员会工作规则的议案

  同意公司制订提名委员会工作规则，修订董事会战略委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险管理委员会工作规则，原董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则同时废止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  制订、修订后的董事会专门委员工作规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  十一、审议通过关于修订公司部分制度的议案

  同意对公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法等9项制度文件进行了修订，其中关联交易管理办法经本次董事会会议审议通过后，需提交股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  修订后的公司总经理工作规则、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理办法、关联交易管理办法、投资管理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理办法、内幕信息知情人管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  十二、审议通过关于制订公司部分制度的议案

  同意制订经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法、工资管理办法、战略规划管理办法（暂行）、对外捐赠管理办法、负债管理办法、董事会会议议案管理办法、重大信息内部报告管理办法等8项制度文件。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  十三、审议通过关于制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案的议案

  同意制订公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  十四、审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

  根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于2022年6月16日下午1:30在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开公司2021年年度股东大会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  详见公司[临2022-025]公告《上海能源关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2022年5月20日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2022－026

  上海大屯能源股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第六次会议，于2022年5月20日在公司行政研发中心附楼317会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事3人，实到3人，监事会主席王文章先生通过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  修订后的公司监事会工作（议事）规则见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

  二、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

  表决结果：审议确定张锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他3名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。

  详见公司[临2022-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于向开满先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司监事会

  2022年5月20日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-027

  上海大屯能源股份有限公司

  关于向开满先生辞去公司监事职务

  暨提名监事候选人的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，监事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监事会工作（议事）规则》等的有关规定，向开满先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

  监事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

  根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份有限公司推荐，公司于2022年5月20日召开的第八届监事会第六次会议同意提名张锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届监事会任期结束之日止。

  第八届监事会暂时空缺的一名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。

  特此公告。

  附件：第八届监事会股东代表监事候选人张锋先生简历

  上海大屯能源股份有限公司

  监事会

  2022年5月20日

  附件：

  上海大屯能源股份有限公司

  第八届监事会股东代表监事候选人张锋先生简历

  张锋先生，汉族，1974年11月出生，中共党员，1997年7月参加工作，毕业于中国矿业大学市场营销专业，管理学硕士，高级政工师。1997.07~1999.03，山西大同矿务局第一工程处职员；1999.03~1999.10，山西大同矿务局第一工程处办公室副主任；1999.10~2001.07，山西大同矿务局器材供应处团委书记（正科级）；2001.07~2001.12，山西煤矿安全监察局大同安全监察办事处综合信息科科长；2001.12~2005.11，中国煤炭进出口公司煤炭事业部主管、总经理工作部主管、团委书记；2005.11~2006.09，中国煤炭进出口公司人力资源部临时负责人（主持工作）；2006.09~2009.05，中国中煤能源股份有限公司人力资源部副经理（其间：2003.09~2007.01，获得中国矿业大学企业管理专业管理学硕士学位）；2009.05~2020.04，中国中煤能源集团有限公司人力资源管理部副总经理、中国中煤能源股份有限公司人力资源部副经理；2020.04~2020.12，中国地方煤矿有限公司党委副书记（主持党委工作）；2020.12~2021.11，中国地方煤矿有限公司党委书记、副总经理；2021.11至今，中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事。