本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  一、会议的召开情况

  （一）股东大会届次：2021年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。2022年4月26日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2022年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （三）召开时间

  1、现场会议召开时间：2022年5月20日13:30

  2、网络投票时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2022年5月20日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

  （六）股权登记日：2022年5月13日

  （七）会议主持人：董事长黄文谦先生

  （八）会议记录人员：张妍女士

  （九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）股东总体出席情况：

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份32,798,100股，占公司有表决权股份总数的24.7802％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份32,791,700股，占公司有表决权股份总数的24.7754％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0048％。

  （二）中小股东出席情况：

  通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0048％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0048％。

  （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  议案1.00《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  总表决结果：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  议案2.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  总表决结果：

  同意31,998,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。

  议案3.00《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  总表决结果：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案5.00 《关于董事薪酬方案的议案》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案6.00 《关于监事薪酬方案的议案》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案7.00 《公司2021年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案8.00 《公司2021年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案9.00 《公司2021年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案10.00 《公司2021年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  提案11.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意32,798,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  根据投票表决结果，本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  （一）浙江威星智能仪表股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  （二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江威星智能仪表股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日