证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-038

  债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

  禾丰食品股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2022年5月30日(星期一)上午11:00-12:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ●会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2022年5月23日(星期一)至5月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hfmy@wellhope.co）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月30日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一）会议召开时间：2022年5月30日上午11:00-12:00

  （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、 参加人员

  公司董事兼总裁邱嘉辉先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、董事兼首席财务官张文良先生、独立董事张树义先生。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年5月30日(星期一)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年5月23日(星期一)至5月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hfmy@wellhope.co）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：公司证券部

  电话：024-88081409

  邮箱：hfmy@wellhope.co

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  禾丰食品股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十一日

  证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-037

  债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

  禾丰食品股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为901,003,617股（本公司回购专用账户中的股份20,956,579股不享有本次股东大会表决权）。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长金卫东先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事金卫东先生、邵彩梅女士、张文良先生，独立董事ZUO XIAOLEI女士、蒋彦女士通过视频方式出席会议；Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未出席；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王仲涛先生、李俊先生、任秉鑫先生通过视频方式出席会议；Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国外未出席；

  3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  第9、11、12项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

  律师：赵银伟、周童

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  禾丰食品股份有限公司

  2022年5月21日