本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份158,951,876股，占上市公司总股份的63.0761％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份116,550,000股，占上市公司总股份的46.2500％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份42,401,876股，占上市公司总股份的16.8261％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,697,436股，占上市公司总股份的0.6736％。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,697,436股，占上市公司总股份的0.6736％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

  三、会议审议议案及表决结果

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

  总表决结果：

  同意158,914,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,660,236股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8085％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2946％。

  （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议通过《2022年度财务预算方案》

  总表决结果：

  同意158,914,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,660,236股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8085％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2946％。

  （五）审议通过《2021年度利润分配预案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计服务机构的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （八）审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计服务机构的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （九）审议通过《预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

  关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有116,550,000股）回避本议案表决。

  总表决结果：

  同意42,369,676股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9241％；

  反对32,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0759％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。

  （十）审议通过《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

  关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有116,550,000股）回避本议案表决。

  总表决结果：

  同意42,364,676股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9123％；

  反对32,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0759％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0118％。

  本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,660,236股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的97.8085％；

  反对32,200股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.2946％。

  （十一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （十二）审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

  总表决结果：

  同意158,914,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；

  反对37,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,660,236股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8085％；

  反对37,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1915％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （十三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （十四）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （十五）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  （十六）审议通过《关于审议＜公司“十四五”发展规划＞的议案》

  总表决结果：

  同意158,919,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

  反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

  中小股东投票情况如下：

  同意1,665,236股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1030％；

  反对32,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8970％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  四、见证律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2021年度股东大会决议

  2、北京市天元律师事务所《关于西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》

  特此公告。

  西安环球印务股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十日