证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2022-035

  浙江正泰电器股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

  (二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于控股子公司对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 选举公司第九届监事会非职工监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案均为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：范启辉、陈睿

  2、律师见证结论意见：

  北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江正泰电器股份有限公司

  2022年5月21日

  证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2022-038

  浙江正泰电器股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

  一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

  会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举吴炳池先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司监事会

  2022年5月21日

  证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2022-039

  浙江正泰电器股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 召开时间：2022年5月30日13:00-14:00

  ● 召开方式：网络直播

  ● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  ● 投资者可以在2022年5月27日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(chintzqb@chint.com)，公司将在2021年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日披露了2021年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月30日13:00-14:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

  一、业绩说明会类型

  业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、召开的时间及地点

  1、召开时间：2022年5月30日13:00-14:00

  2、召开方式：网络直播

  3、网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  三、参加人员

  1、公司董事长兼总裁南存辉先生、副总裁兼财务总监林贻明先生、副总裁兼董事会秘书潘洁女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  2、拟参加本次活动的投资者。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可于2022年5月30日13:00-14:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩说明会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的问题。

  2、公司欢迎广大投资者在2022年5月27日下午16:00之前，通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：公司证券部

  联系电话：0577-62877777-709359

  传真：0577-62763739

  邮箱：chintzqb@chint.com

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2022年5月21日

  股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2022-036

  浙江正泰电器股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。

  公司职工代表大会于2022年5月19日在公司会议室召开，参加会议代表共200人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第九届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举的方式，选举黄伟洪先生担任浙江正泰电器股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

  黄伟洪先生与2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司

  2022年5月21日

  附件：黄伟洪先生简历

  黄伟洪，男，1984年出生，研究生学历，持有中国法律职业资格证，2009年加入正泰，曾任正泰电气股份有限公司法律事务部知识产权处主管，浙江正泰电器股份有限公司知识产权部经理、副总监、法务部副总监，现任本公司法务部总监。

  证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2022-037

  浙江正泰电器股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举南存辉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

  二、审议通过《关于第九届董事会战略与投资委员会组成的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意南存辉先生、黄沈箭先生、彭溆女士、刘裕龙先生、林贻明先生五名董事组成战略与投资委员会，由南存辉先生担任召集人，任期三年。

  三、审议通过《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》，同意刘裕龙先生、黄沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、林贻明先生五名董事组成审计委员会，由刘裕龙先生担任召集人，任期三年。

  四、审议通过《关于第九届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第九届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意黄沈箭先生、彭溆女士、刘裕龙先生、朱信敏先生、张智寰女士五名董事组成董事会提名与薪酬委员会，由黄沈箭先生担任召集人，任期三年。

  五、审议通过《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，同意聘任南存辉先生为公司总裁，任期三年。

  六、审议通过《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰女士为公司副总裁，任期三年。

  七、审议通过《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任南尔为公司副总裁的议案》，同意聘任南尔先生为公司副总裁，任期三年。

  八、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。

  九、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。

  十、审议通过《关于聘任刘淼为公司副总裁的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘淼为公司副总裁的议案》，同意聘任刘淼先生为公司副总裁，任期三年。

  十一、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。

  十二、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。

  十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王甲正先生为公司证券事务代表，任期三年。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2022年5月21日

  候选人简历：

  南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国电器工业协会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。

  黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

  彭 溆，女，1972年出生，法学博士，现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师等职务。2015年8月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。

  刘裕龙，男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大集团国际贸易公司董事长，浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。

  朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，温州工商联副主席。

  张智寰，女，1975年出生，工商管理博士（DBA）,高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理，并任全球执行总裁主管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、副总裁。

  林贻明，男，1977年出生,研究生学历,注册会计师,曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理,韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。

  南 尔，男，1983年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团研究院副院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任中国电工技术学会常务理事长、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海温青联副主席、上海市浙江商会副会长等社会职务。

  潘 洁，女，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司副总裁兼董事会秘书。

  刘 淼，男，1978年出生，研究生学历。曾任施耐德电气（中国）有限公司销售总监、副总裁。2021年1月加入本公司，现任公司副总裁。

  王甲正，男，1983年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。历任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表，浙江中南建设集团钢结构有限公司董事会秘书，2018年入职公司证券部工作至今，现任公司证券事务代表。