证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-31

  峨眉山旅游股份有限公司第五届

  监事会第一百零二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百零二次会议于2022年5月19日在公司六楼会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

  董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）。

  三、备查文件

  1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议》。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司

  监事会

  2022年5月21日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2022-30

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第一百一十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经董事会审议并表决，通过如下决议：

  审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》

  董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人；董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2022-29）

  三、备查文件

  1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2022年5月21日