峨眉山旅游股份有限公司第五届
监事会第一百零二次会议决议公告
证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-31
峨眉山旅游股份有限公司第五届
监事会第一百零二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百零二次会议于2022年5月19日在公司六楼会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人;董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2022-29)。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
监事会
2022年5月21日
证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-30
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决,通过如下决议:
审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》
董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人;董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2022-29)
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022年5月21日