股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2022-17

  瓦房店轴承股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.董事会会议通知情况

  瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2022年5月13日以书面传真方式发出。

  2.会议的时间、地点和方式

  公司第九届董事会第一次会议于2022年5月19日下午3：30在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式召开。

  3.会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由半数以上董事共同推举刘军董事主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席。

  4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过表决，形成如下决议：

  1. 审议批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  选举刘军先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

  2.审议批准《关于选举公司第九届董事会四个专门委员会成员的议案》

  表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会战略发展委员会：刘军、赵庆涛、王继元、张兴海

  陈家军、温波、谭剑光

  董事会审计委员会：孙坤、张兴海、梁爽

  董事会提名委员会：王岩、刘军、温波

  董事会薪酬与考核委员会：温波、刘军、孙坤

  每个委员会的第一人为该委员会负责人。

  3.审议批准《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

  聘任王继元先生为公司总经理，具体任期与第九届董事会相同。

  4.审议批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。

  聘任谭剑光先生、李华伟先生为公司副总经理，孙娜娟女士为公司总会计师及董事会秘书，上述人员具体任期与第九届董事会相同。

  公司独立董事对议案3、4发表独立董事意见，请详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事意见；

  特此公告

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2022年5月20日

  附件：

  1.董事长简历

  刘军先生，1970年1月出生，大学学历，硕士学位，1992年8月参加工作，2000年12月加入中国共产党，曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械有限公司董事长、党委书记，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。

  2.总经理简历

  王继元先生，1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业，大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。

  3. 其他高级管理人员简历

  1）副总经理简历

  谭剑光先生，1964年12月出生，助理工程师，1986年8月参加工作。曾任瓦轴股份公司保持架分厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总经理，瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务。现任瓦轴股份公司董事、副总经理。

  李华伟先生，1974年6月出生。大学学历,硕士学位，正高级工程师。1996年8月参加工作，历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任，集团公司副总工程师。现任公司副总经理。

  2）总会计师(董事会秘书)简历

  孙娜娟女士， 1968年10月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级会计师，1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长、瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经理助理、瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师。现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。

  股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2022-18

  瓦房店轴承股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  1.监事会会议通知情况

  瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2022年5月13日以书面传真方式发出。

  2.会议的时间、地点和方式

  公司第九届监事会第一次会议,于2022年5月19日16:00，在瓦轴集团公司1004会议室召开。

  3.会议主持人及召开情况。

  本次会议应出席监事5人，实到5人。会议由半数以上监事共同推举孙世成监事主持。

  4.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.关于选举公司第九届监事会主席的议案

  选举孙世成先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

  表决结果：有效票5票，5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1.瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第一次会议决议；

  瓦房店轴承股份有限公司

  监 事 会

  2022年5月20日