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证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2022-024

江苏大港股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（周五）下午2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王茂和先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份290,401,747股，占公司有表决权股份总数的50.0392%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份289,525,647

股，占公司有表决权股份总数的49.8882%。

（2）通过网络投票的股东人数20人，代表股份876,100股，占公司有表决权股份总数的0.1510%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意289,539,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2969%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过。

5、审议通过《2021年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

其中，中小股东表决情况：同意13,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5866%；反对862,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.4134%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》

表决结果：本议案获得通过。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：本议案获得通过。

8、审议未通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意13,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5866%；反对862,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4134%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量289,525,647股）回避表决。

表决结果：本议案未获得通过。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况：同意289,535,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7017%；反对866,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2983%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

本次年度股东大会听取了公司独立董事2021年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司

董事会

二○二二年五月二十一日

江苏世纪同仁律师事务所关于

江苏大港股份有限公司2021年年度

股东大会的法律意见书

致：江苏大港股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，决定于2022年5月20日召开本次股东大会。公司已于2022年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、公司本次股东大会的现场会议于2022年5月20日下午2:30在江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室如期召开，会议由公司董事长王茂和先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共21名，所持有表决权股份数共计290,401,747股，占公司有表决权股份总数的50.0392%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计1名，所持有表决权股份数共计289,525,647股，占公司有表决权股份总数的49.8882%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计20名，所持有表决权股份数共计876,100股，占公司有表决权股份总数的0.1510%。

公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议了以下议案：

1.《2021年度董事会工作报告》

同意股数289,539,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7031%；反对股数862,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2969%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

2.《2021年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过。

3.《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案获得通过。

4.《2021年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过。

5.《2021年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意股数13,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.5866%；反对股数862,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的98.4134%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

6.《关于续聘审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意股数13,900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.5866%；反对股数862,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的98.4134%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

7.《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：本议案获得通过。

8.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

同意股数13,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5866%；反对股数862,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4134%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案未获得通过。

9.《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

10.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

11.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

12.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

13.《关于修订〈控股股东、实际控制人行为的规范〉的议案》

同意股数289,535,547股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7017%；反对股数866,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2983%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

14.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

15.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

上述议案中，议案8的关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人进行了回避表决；议案9涉及特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

江苏世纪同仁律师事务所经办律师：

负责人：吴朴成蒋成

赵小雷

2022年5月20日

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