本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

  （二）股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的 规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）累积投票议案表决情况

  10、关于选举监事的议案

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  （三）现金分红分段表决情况

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  （四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （五）关于议案表决的有关情况说明

  中小投资者单独计票情况：议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：杨学良、崔洋

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  南京万德斯环保科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日