本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间：2022年5月20日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15一15:00。

  2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

  5.主持人：董事长熊强先生。

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1.总体出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共25名，代表股份103,070,239股，占公司有表决权股份总数的28.9198%。

  2.现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份100,071,500股，占公司有表决权股份总数的28.0784%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票的股东共20人，代表股份2,998,739股，占公司有表决权股份总数的0.8414%。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,132,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,132,100股，占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

  该议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,132,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,132,100股，占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,136,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0941%；

  反对825,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8011%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,136,500股，占出席会议中小投资者所持股份的69.5874%；

  反对825,700股，占出席会议中小投资者所持股份的26.8937%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （四）审议通过《2021年年度报告》及《年报摘要》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,132,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,132,100股，占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,132,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,132,100股，占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （六）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意102,132,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0898%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权108,039股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1048%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意2,132,100股，占出席会议中小投资者所持股份的69.4441%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权108,039股，占出席会议中小投资者所持股份的3.5189%。

  （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

  表决结果：

  同意101,997,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9587%；

  反对830,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8054%；

  弃权243,139股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2359%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意1,997,000股，占出席会议中小投资者所持股份的65.0438%；

  反对830,100股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0370%；

  弃权243,139股，占出席会议中小投资者所持股份的7.9192%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、王洋律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  （二）本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2022年5月20日