证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-039

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年5月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年5月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

  一、以6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，根据董事长的推荐，并经第五届董事会提名委员会第十次会议审查，公司董事会同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。张富涵先生个人简历详见附件。

  张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

  张富涵先生联系方式如下：

  联系号码：0755-26986749

  联系传真：0755-26986712

  电子邮箱：message@zowee.com.cn

  联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

  具体内容详见2022年5月21日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  附件：张富涵先生简历

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十一日

  附件：张富涵先生简历

  张富涵，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职，2016年7月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现拟任公司第五届董事会秘书。

  截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的担任董事会秘书的任职资格条件。

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-040

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张富涵先生担任董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。张富涵先生简历详见附件。

  因工作安排调整，张富涵先生近日向董事会申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张富涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2022年5月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  张富涵先生联系方式如下：

  联系号码：0755-26986749

  联系传真：0755-26986712

  电子邮箱：message@zowee.com.cn

  联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十一日

  附件：张富涵先生简历

  张富涵，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职，2016年7月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现拟任公司第五届董事会秘书。

  截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的担任董事会秘书的任职资格条件。