本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无否决议案。

  一、会议召开情况

  1. 召开时间：2022年5月20日14:30开始

  2. 召开地点：北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室

  3. 召开方式：现场结合网络

  4. 召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长吴旭东先生

  6. 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席此次股东大会的股东及股东代表40人，代表股份416,637,858股，占本公司股份总数的59.17%。其中：出席现场会议股东及股东代表5人，代表股份410,694,670股，占本公司股份总数58.33%；参加网络投票的股东35人，代表股份5,943,188股，占本公司股份总数的0.84%；出席本次会议的A股股东及股东代表39名，代表股份244,230,367股，占本公司股份总数的34.69%，其中中小股东及股东代表35名，代表股份5,943,188股，占本公司股份总数的0.84%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下普通决议案（议案6和议案7为累积投票议案，其它议案为非累积投票议案）。

  非累积投票议案：

  1、《本公司 2021年度董事会报告》

  总体表决情况：

  同意411,812,270股，占出席会议所有股东所持股份的98.84%；反对4,802,288股，占出席会议所有股东所持股份的1.15%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%。

  A股股东表决情况：

  同意239,404,779股，占出席会议A股股东所持股份的98.02%；反对4,802,288股，占出席会议A股股东所持股份的1.97%；弃权23,300股，占出席会议A股股东所持股份的0.01%。

  其中中小股东表决情况：同意1,117,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.80%；反对4,802,288股，占出席会议中小股东所持股份的80.80%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  2、《本公司2021年度监事会报告》

  总体表决情况：

  同意411,812,270股，占出席会议所有股东所持股份的98.84%；反对4,802,288股，占出席会议所有股东所持股份的1.15%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%。

  A股股东表决情况：

  同意239,404,779股，占出席会议A股股东所持股份的98.02%；反对4,802,288股，占出席会议A股股东所持股份的1.97%；弃权23,300股，占出席会议A股股东所持股份的0.01%。

  其中中小股东表决情况：同意1,117,600股，占出席会议中小股东所持股份的18.80%；反对4,802,288股，占出席会议中小股东所持股份的80.80%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  3、《本公司2021年度报告及摘要》

  总体表决情况：

  同意411,729,470股，占出席会议所有股东所持股份的98.82%；反对4,885,088股，占出席会议所有股东所持股份的1.17%；弃权23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.006%。

  A股股东表决情况：

  同意239,321,979股，占出席会议A股股东所持股份的97.99%；反对4,885,088股，占出席会议A股股东所持股份的2.00%；弃权23,300股，占出席会议A股股东所持股份的0.01%。

  其中中小股东表决情况：同意1,034,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.41%；反对4,885,088股，占出席会议中小股东所持股份的82.20%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  4、《本公司2021年度利润分配方案》

  总体表决情况：

  同意411,147,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.68%；反对5,490,188股，占出席会议所有股东所持股份的1.32%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。

  A股股东表决情况：

  同意238,740,079股，占出席会议A股股东所持股份的97.75%；反对5,490,188股，占出席会议A股股东所持股份的2.25%；弃权100股，占出席会议A股股东所持股份的0.00004%。

  其中中小股东表决情况：同意452,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.62%；反对5,490,188股，占出席会议中小股东所持股份的92.38%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.002%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  5、《关于对中融信托2022年自营投资业务授权的议案》

  总体表决情况：

  同意411,250,970股，占出席会议所有股东所持股份的98.71%；反对5,282,988股，占出席会议所有股东所持股份的1.27%；弃权103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.025%。

  A股股东表决情况：

  同意238,843,479股，占出席会议A股股东所持股份的97.79%；反对5,282,988股，占出席会议A股股东所持股份的2.16%；弃权103,900股，占出席会议A股股东所持股份的0.04%。

  其中中小股东表决情况：同意556,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.36%；反对5,282,988股，占出席会议中小股东所持股份的88.89%；弃权103,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.75%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。

  表决结果：议案获得通过。

  累积投票议案：

  6、《关于补选公司董事的议案》

  6.1选举刘定国为公司董事

  总体表决情况：

  同意411,812,270票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的98.84%。

  A股股东表决情况：

  同意239,404,779票，占出席会议A股股东所持有效表决票数的98.02%。

  其中中小股东表决情况：同意499,035 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的8.40%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的100%。

  表决结果：刘定国先生当选公司第九届董事会董事。

  6.2选举王志刚为公司董事

  总体表决情况：

  同意411,812,270票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的98.84%。

  A股股东表决情况：

  同意239,404,779 票，占出席会议A股股东所持有效表决票数的98.02%。

  其中中小股东表决情况：同意448,613 票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的7.55%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的100%。

  表决结果：王志刚先生当选公司第九届董事会董事。

  6.3选举杜军涛为公司董事

  总体表决情况：

  同意411,729,470票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的98.82%。

  A股股东表决情况：

  同意239,321,979票，占出席会议A股股东所持有效表决票数的97.99%。

  其中中小股东表决情况：同意449,214票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的7.56%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的100%。

  表决结果：杜军涛先生当选公司第九届董事会董事。

  7、关于补选两名监事的议案

  7.1选举鲁华为公司股东代表监事

  总体表决情况：

  同意411,812,270票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的98.84%。

  A股股东表决情况：

  同意239,404,779票，占出席会议A股股东所持有效表决票数的98.02%。

  其中中小股东表决情况：同意442,809票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的7.45%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的100%。

  表决结果：鲁华先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

  7.2选举裴书涛为公司股东代表监事

  总体表决情况：

  同意411,729,470票，占出席会议所有股东所持有效表决票数的98.82%。

  A股股东表决情况：

  同意239,321,979票，占出席会议A股股东所持有效表决票数的97.99%。

  其中中小股东表决情况：同意449,009票，占出席会议中小股东所持有效表决票数的7.56%。

  外资股股东表决情况：

  同意172,407,491票，占出席会议外资股股东所持有效表决票数的100%。

  表决结果：裴书涛先生当选公司第九届监事会股东代表监事。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李倩玉律师、郝琼律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

  2、2021年度股东大会决议。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2022年5月21日