本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月6日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间为于2022年5月23日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:30一11:30、13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司会议室

  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

  （4）会议召集人：公司董事会；

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计77人（代表78名股东），代表股份数97,700,598股，占公司总股本的56.1048%,扣除需回避表决的关联股东后（下同），代表有效表决权的股份数26,501,260股占公司总股本的15.2184%，其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共10人（代表11名股东），代表有效表决权的股份数0股，占公司总股本的0%。

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共67人，代表有效表决权的股份数26,501,260股，约占公司总股本的15.2184%；

  （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共69人，代表有效表决权的股份数8,895,291股，约占本次公司总股本的5.1081%；

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

  （5）出席现场投票的股东因作为激励对象而回避表决，公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司回避表决。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

  1、审议《关于2022年员工持股计划（草案）》的议案

  审议表决结果如下：

  同意22,212,569股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的83.8170%，反对4,288,691股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的16.1830%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况如下：

  同意4,606,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的51.7870%;反对4,288,691股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的48.2130%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过

  2、审议《关于2022年员工持股计划实施考核管理办法》的议案

  审议表决结果如下：

  同意22,212,069股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的83.8151%，反对4,288,691股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的16.1830%，弃权500股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0019%。

  中小股东表决情况如下：

  同意4,606,100股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的51.7813%;反对4,288,691股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的48.2130%;弃权500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0056%。

  表决结果:该议案获得通过

  3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

  审议表决结果如下：

  同意22,212,569股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的83.8170%，反对4,288,691股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的16.1830%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

  中小股东表决情况如下：

  同意4,606,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的51.7870%;反对4,288,691股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的48.2130%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过

  三、律师出具的法律意见

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2022年第一次临时股东大会决议

  2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  麦趣尔集团股份有限公司

  2022年5月24日