证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2022-034

  中国建筑股份有限公司

  重大项目公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。

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  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十三日

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2022-032

  中国建筑股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日在北京中建财富国际中心4009会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，独立董事贾谌先生因工作安排未出席会议，授权委托徐文荣先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

  本次会议通知于2022年5月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于增加中建玖合发展集团有限公司注册资本的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定〉的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定〉的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会议案管理办法（试行）〉的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事会议案管理办法（试行）〉的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇二二年五月二十三日

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2022-033

  中国建筑股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年5月23日北京中建财富国际中心3805会议室召开，采用现场结合视频会议的方式，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定〉的议案》

  全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司经营性投资管理规定〉的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》

  全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司自愿性信息披露管理办法（试行）〉的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二〇二二年五月二十三日