本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14:00。

  （2）网络投票时间：2022年5月23日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  5、现场会议主持人：董事长黄明端先生。

  6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计226人，代表有表决权的股份数6,255,690,070股，占公司有表决权股份总数的68.559%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为3,608,282,437股，占公司有表决权股份总数的39.545%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共3人，代表有表决权股份数为738,100股，占公司有表决权股份总数的0.008%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计220人，代表有表决权的股份数2,647,407,633股，占公司有表决权股份总数的29.014%；其中，参加表决的中小股东共218人，代表有表决权股份数为266,330,706股，占公司有表决权股份总数的2.919%。

  会议由公司董事长黄明端先生主持，公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1至提案10、提案12为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中提案8、提案9涉及关联交易事项：提案8关联股东淘宝（中国）软件有限公司回避表决，提案9张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决，提案10关联股东任峻先生回避表决。提案11为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

  提案1：《2021年度董事会工作报告》

  赞成票6,241,037,684股，占出席会议有效表决权股份总数的99.766%；反对票14,102,316股，占出席会议有效表决权股份总数的0.225%；弃权票550,070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,416,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.514%；反对票14,102,316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.280%；弃权票550,070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.206%。

  提案2：《2021年度监事会工作报告》

  赞成票6,241,062,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.766%；反对票14,082,616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.225%；弃权票544,670股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,441,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.523%；反对票14,082,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.273%；弃权票544,670股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

  提案3：《2021年度财务决算报告》

  赞成票6,240,965,384股，占出席会议有效表决权股份总数的99.765%；反对票14,179,616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.227%；弃权票545,070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,344,120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.487%；反对票14,179,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.309%；弃权票545,070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

  提案4：《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

  赞成票6,240,919,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.764%；反对票14,225,316股，占出席会议有效表决权股份总数的0.227%；弃权票545,470股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,298,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.469%；反对票14,225,316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.326%；弃权票545,470股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

  提案5：《2021年度利润分配预案》

  赞成票6,241,305,453股，占出席会议有效表决权股份总数的99.770%；反对票14,268,216股，占出席会议有效表决权股份总数的0.228%；弃权票116,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,684,189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.614%；反对票14,268,216股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.343%；弃权票116,401股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。

  提案6：《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  赞成票6,241,540,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.774%；反对票13,604,716股，占出席会议有效表决权股份总数的0.217%；弃权票545,070股，占出席会议有效表决权股份总数的0.009%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,919,020股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.702%；反对票13,604,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.094%；弃权票545,070股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.204%。

  提案7：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  赞成票6,240,714,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.761%；反对票14,263,442股，占出席会议有效表决权股份总数的0.228%；弃权票712,270股，占出席会议有效表决权股份总数的0.011%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票252,093,094股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.393%；反对票14,263,442股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.341%；弃权票712,270股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.267%。

  提案8：《关于公司与阿里巴巴集团2022年度日常关联交易预计的议案》

  赞成票4,381,518,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.702%；反对票12,969,516股，占出席会议有效表决权股份总数的0.295%；弃权票125,601股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票253,973,689股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.097%；反对票12,969,516股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.856%；弃权票125,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.047%。

  提案9：《关于公司与金服公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  赞成票4,217,654,659股，占出席会议有效表决权股份总数的99.669%；反对票13,877,616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.328%；弃权票116,801股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票253,074,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的94.760%；反对票13,877,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.196%；弃权票116,801股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.044%。

  提案10：《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

  赞成票6,223,587,574股，占出席会议有效表决权股份总数的99.563%；反对票15,413,416股，占出席会议有效表决权股份总数的0.247%；弃权票11,881,883股，占出席会议有效表决权股份总数的0.190%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票239,773,507股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的89.780%；反对票15,413,416股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.771%；弃权票11,881,883股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.449%。

  提案11：《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》

  赞成票6,229,545,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.582%；反对票14,692,116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.235%；弃权票11,452,414股，占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票240,924,276股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.211%；反对票14,692,116股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.501%；弃权票11,452,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。

  提案12：《关于公司及子公司申请借款的议案》

  赞成票6,229,079,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.575%；反对票15,157,016股，占出席会议有效表决权股份总数的0.242%；弃权票11,453,214股，占出席会议有效表决权股份总数的0.183%。

  其中中小投资者的表决情况为：

  赞成票240,458,576股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的90.036%；反对票15,157,016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的5.675%；弃权票11,453,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.288%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所蔡含含律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏宁易购集团股份有限公司董事会

  2022年5月24日