证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2022-042

北京金一文化发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-05-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会以现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:2022年5月23日下午14:00

  2、网络投票时间:

  交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室。

  4、会议召开方式:现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

  5、会议召集人:公司董事会。

  6、会议主持人:董事长王晓峰先生。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计10名,代表有表决权的股份数为351,715,029股,占公司有表决权股份总数(公司总股本959,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股,下同)的37.0313%。

  (1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东4名,其中代表有效表决权的股份数为351,661,029股,占公司有表决权股份总数的37.0256%。

  (2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东6名,代表有表决权的股份数为54,000股,占公司有表决权股份总数的0.0057%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者7名,代表有表决权股份数14,398,167股,占公司有表决权股份总数比例为1.5160%。其中:通过现场投票的股东1名,代表股份14,344,167股,占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东6人,代表股份数为54,000股,占公司有表决权股份总数的0.0057%。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。受疫情影响,本次会议采取现场结合线上视频会议及网络投票相结合的方式召开,本次会议通过视频会议系统参会的人员视为参加现场会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  1、审议《2021年度董事会工作报告》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  2、审议《2021年度监事会工作报告》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  3、审议《2021年年度报告及摘要》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  4、审议《2021年度财务决算报告》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  5、审议《2022年度财务预算报告》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  6、审议《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  7、审议《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  8、审议《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  9、审议《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

  同意63,964,407股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422股股份,已回避表决。

  10、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

  同意63,964,407股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422股股份,已回避表决。

  11、审议《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

  同意351,713,329股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对1,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,467股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9882%;反对1,700股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0118%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  12、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  15、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意351,713,829股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%;反对1,200股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为同意14,396,967股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%;反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案审议通过。

  本次会议逐项审议通过上述各项议案外,还听取了公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  2、见证律师:张晓明、郭惟亭

  3、结论性意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  备查文件

  1、《北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议》

  2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议的法律意见》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2022年5月24日

本版导读

2022-05-24

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