本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）15:00

  （2）网络投票时间：2022年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15~15:00期间的任意时间。

  2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：公司董事长陈修先生

  6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份27,996,445股，占公司总股本93,352,000股的29.9902%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共3人，代表股份27,996,405股，占公司有表决权股份总数的29.9902%；通过网络投票的股东1人，代表股份40股，占公司有表决权股份总数的0.00004%。

  2.中小投资者出席情况

  参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份40股，占公司有表决权股份总数的0.00004%。其中：参加现场投票表决的中小投资者（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小投资者共1人，代表股份40股，占公司有表决权股份总数的0.00004%。

  3.出席或列席会议的其他人员

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。

  为配合新冠肺炎疫情防控工作，同时保证股东大会依法召开，公司部分董事、高管以视频会议方式出席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1.审议通过 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对0股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

  本议案获得通过。

  2.审议通过 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对40股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过。

  3.审议通过 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对40股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过。

  4.审议通过 《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对0股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

  本议案获得通过。

  5.审议通过 《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

  表决结果：同意27,996,445股，占出席股东大会所持有效表决权的100.00%；反对0股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6.审议通过 《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对40股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过。

  7.审议通过 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对40股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案获得通过。

  8.审议通过 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

  表决结果：同意27,996,405股，占出席股东大会所持有效表决权的99.9999%；反对40股，占出席股东大会所持有效表决权的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会所持有效表决权的0.0000％。

  其中中小投资者的表决结果：同意0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对40股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本次股东大会上，公司独立董事作了2021年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、王雨翔

  3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.好利来（中国）电子科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2.北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  董事会

  2022年5月23日