证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-040

  转债代码：113549 转债简称：白电转债

  广州白云电器设备股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事王义先生、独立董事傅元略先生、独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式出席；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于2022年度开展套期保值业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第15、16项议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

  2、本次股东大会除第15、16项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的1/2 以上表决通过。

  3、本次股东大会审议的第5、8、9、10、11、12、13、14、15、16项议案对中小投资者进行了单独计票；

  4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第12、13项议案，其中在议案12中，关联股东胡明聪（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、胡明光（持有公司43,202,203股，占公司总股本的9.91%）已回避表决，在议案13中，关联股东胡明森（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、胡明高（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、胡明聪（持有公司72,003,672股，占公司总股本的16.52%）、胡明光（持有公司43,202,203股，占公司总股本的9.91%）、胡合意（持有公司28,801,469股，占公司总股本的6.61%）、白云电气集团有限公司（持有公司11,941,477股，占公司总股本的2.74%）均已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

  律师：夏凯、李鹏

  2、 律师见证结论意见：

  广东合盛律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  广州白云电器设备股份有限公司

  2022年5月24日

  证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2022-041

  转债代码：113549 转债简称：白电转债

  广州白云电器设备股份有限公司关于

  回购注销部分限制性股票通知债权人

  暨减资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原因

  广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2022年4月28日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2022年5月23日，公司 2021年年度股东大会审议批准上述议案。具体内容详见公司2022年4月30日、2022年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）以及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040)。

  鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票予以回购注销。

  本次回购注销后，公司股本将减少3,000股，公司总股本将由435,967,140股减少至435,964,140股（不包含2022年4月1日至本公告日公司可转换公司债券转股数量），注册资本由人民币435,967,140元减少至人民币435,964,140元。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

  二、需债权人知晓的相关信息

  由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

  1、申报时间：2022年5月24日至2022年7月8日，工作日内（8:30-11:30， 13:30-17:30）

  2、债权申报登记地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号白云电器董事会办公室

  3、邮编：510460

  4、联系人：林罗杰

  5、联系电话：020-86060164

  6、传真：020-86608442

  7、邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

  公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理前述限制性股票的回购和注销，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广州白云电器设备股份有限公司

  董事会

  2022年5月24日