股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—053

  债券代码：175228 债券简称：20建发Y1

  债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

  债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

  债券代码：185248 债券简称：22建发01

  债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

  厦门建发股份有限公司

  关于2022年限制性股票激励

  计划首次授予结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 首次授予限制性股票登记日：2022年5月20日

  ● 首次授予限制性股票登记数量：11,453.69万股

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次临时会议于2022年2月24日审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票首次授予部分的登记工作。现将有关事项公告如下：

  一、本激励计划授予情况

  1、本次限制性股票的首次授予日为：2022年2月24日；

  2、本次限制性股票的授予价格为：5.63元/股；

  3、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

  4、本次限制性股票首次授予对象共1,066人，授予数量11,453.69万股，具体数量分配情况如下：

  ■

  注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

  2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

  3、董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。

  4、以上百分比计算结果四舍五入。

  二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

  1、本激励计划的有效期

  本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

  2、本激励计划的限售期和解除限售安排

  本次激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，预留授予的限制性股票限售期与首次授予相同。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行限售。

  本次激励计划首次授予和预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

  ■

  3、限制性股票的解除限售条件

  （1）公司业绩考核要求

  本次激励计划授予的限制性股票，在2022-2024年的3个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

  本次激励计划首次授予及预留授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：

  ■

  注：1、同行业公司按照证监会“批发与零售业-批发业”标准划分，对标企业选取该行业分类中与公司主营业务较为相似的A股上市公司且不包括“ST”公司，再加入主营业务相近的厦门象屿。在年度考核过程中，若行业样本出现退市、主营业务发生重大变化、证监会行业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度过大的样本极值，则公司董事会将剔除或更换该样本。

  2、在年度考核过程中，若公司在证监会的行业分类发生变化，则公司董事会将根据变更后的证监会行业分类更换同行业公司和对标企业。

  3、每股收益是指基本每股收益。在股权激励有效期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、增发、配股、可转债转股等行为，计算每股收益时，所涉及的公司股本总数不作调整，以2020年底股本总数为计算依据。

  4、业绩考核目标相关财务数据均不含本公司的土地一级开发业务中的“后埔-枋湖旧村改造项目”和“钟宅畲族社区旧村改造项目”。

  解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

  （2）个人层面考核

  激励对象个人考核分年进行，根据个人的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效考核结果划分为称职及以上、待改进、不称职三个档次。考核评价表适用于本激励计划涉及的所有激励对象。

  ■

  激励对象对应考核年度考核达标，个人当年实际解除限售额度＝个人解锁系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象由于个人考核未达标而未能解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

  三、限制性股票认购资金的验资情况

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙人）于2022年5月9日出具了容诚验字[2022]361Z0030号验资报告，截至2022年5月6日止，公司已收到1,066名特定增发对象缴纳的出资款，定向增发11,453.69万股限制性股票，发行价格5.63元/股，募集资金总额为人民币644,842,747.00元，其中计入股本人民币114,536,900.00元，计入资本公积人民币530,305,847.00元。

  四、限制性股票的登记情况

  本激励计划首次授予的限制性股票为11,453.69万股。公司于2022年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向本公司出具的《证券变更登记证明》。根据该《证券变更登记证明》，本激励计划首次授予限制性股票的登记日为2022年5月20日。

  五、授予前后对公司控股股东的影响

  本激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由2,863,314,930股增加至2,977,851,830股。本次授予登记完成前，公司控股股东厦门建发集团有限公司共持有公司股份 1,356,687,985股，占授予登记完成前公司股本总额的47.38%；本次授予登记完成后，厦门建发集团有限公司持有公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的 45.56%。厦门建发集团有限公司持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东。

  本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

  六、股本结构变动情况

  本次限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：

  （单位：股）

  ■

  七、本次募集资金使用计划

  公司本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

  八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

  根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照本激励计划限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务所花费的代价计入相关成本或费用和资本公积，且将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。

  公司于2022年2月24日首次授予限制性股票，根据首次授予日的公允价值总额确认本激励计划授予的限制性股票的激励成本，本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

  ■

  上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，最终对公司经营成果的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—055

  债券代码：175228 债券简称：20建发Y1

  债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

  债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

  债券代码：185248 债券简称：22建发01

  债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

  厦门建发股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。会议于2022年5月23日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》

  推选郑永达先生为公司第九届董事会董事长，推选黄文洲先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  具体表决结果如下：

  1、推选郑永达先生为公司第九届董事会董事长

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、推选黄文洲先生为公司第九届董事会副董事长

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于确定第九届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司确定董事会下各专门委员会成员，具体如下：

  1、战略管理委员会（4人）

  主任：黄文洲

  成员：郑永达、叶衍榴、林茂

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、风险控制委员会（6人）

  主任：郑永达

  成员：黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、投资决策委员会（6人）

  主任：郑永达

  成员：黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审计委员会（3人）

  召集人：陈守德

  成员： 吴育辉、黄文洲

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、薪酬与考核委员会（3人）

  召集人：林涛

  成员： 陈守德、黄文洲

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  各委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  三、审议通过《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

  经董事长郑永达先生提名，聘任林茂先生为公司总经理，聘任江桂芝女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  具体表决结果如下：

  1、聘任林茂先生为公司总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、聘任江桂芝女士为公司董事会秘书

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

  经总经理林茂先生提名，聘任陈东旭先生、王志兵先生、江桂芝女士、许加纳先生、程东方先生、吕荣典先生为公司副总经理，聘任魏卓女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

  具体表决结果如下：

  1、聘任陈东旭先生为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、聘任王志兵先生为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、聘任江桂芝女士为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、聘任许加纳先生为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、聘任程东方先生为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、聘任吕荣典先生为公司副总经理

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7、聘任魏卓女士为公司财务总监

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上人员简历见附件。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2022年5月24日

  附件：

  公司董事及高级管理人员简历

  郑永达，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、厦门建发集团有限公司副总经理等职。

  郑永达先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  黄文洲，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

  黄文洲先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  叶衍榴，女，1972年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

  叶衍榴女士在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  邹少荣，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、厦门建发集团有限公司法务总监、厦门建发股份有限公司监事等职。

  邹少荣先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任总法律顾问、投资总监、董事会秘书等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  林茂，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。

  林茂先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  陈东旭，男，1970年出生，中共党员，本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、董事、副总经理、厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。

  陈东旭先生在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任董事；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  林涛，男，1972年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究中心成员。兼任厦门建发股份有限公司独立董事。

  林涛先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

  陈守德，男，1976年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院EMBA中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事、合兴包装股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事。

  陈守德先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

  吴育辉，男，1978年出生，管理学博士。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任，现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任深圳华大基因股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事。

  吴育辉先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

  王志兵，男，1968年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司贸易管理部副经理、贸易管理部总经理、贸易管理总监等职。

  王志兵先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  江桂芝，女，1971年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理、财务总监等职。

  江桂芝女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  许加纳，男，1978年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。

  许加纳先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司副总经理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

  程东方先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  吕荣典，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司副总经理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材料贸易有限公司副总经理、厦门建发物产有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

  吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  魏卓，女，1979年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务总监等职。历任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业有限公司财务总监等职。

  魏卓女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

  股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—056

  债券代码：175228 债券简称：20建发Y1

  债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

  债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

  债券代码：185248 债券简称：22建发01

  债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

  厦门建发股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于2022年5月23日以现场结合通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层会议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

  经过审议并表决，本次会议通过了《关于推选第九届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选林芳女士（简历附后）为公司第九届监事会主席。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司监事会

  2022年5月24日

  附件：

  林芳，女，1970年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门建发集团有限公司审计总监、纪委副书记等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书等职。

  林芳女士在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任审计总监、纪委副书记等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

  股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—054

  债券代码：175228 债券简称：20建发Y1

  债券代码：175878 债券简称：21建发Y1

  债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

  债券代码：185248 债券简称：22建发01

  债券代码：185678 债券简称：22建发Y1

  厦门建发股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

  (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2021年年度报告》及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于修订〈建发股份董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《关于修订〈建发股份监事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：《关于修订〈建发股份股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  19、 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

  ■

  20、 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

  ■

  21、 《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》

  ■

  (三) 现金分红分段表决情况

  ■

  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案6《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》和议案14《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

  律师：曾招文律师和邢志华律师

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  厦门建发股份有限公司

  2022年5月24日