证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-023

  广州鹿山新材料股份有限公司

  第四届监事会

  第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2022年5月20日以书面方式发出，会议于2022年5月26日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

  1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《关于选举钟玲俐女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  广州鹿山新材料股份有限公司监事会

  2022年5月27日

  证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-025

  广州鹿山新材料股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鉴于广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届职工代表监事赵文操先生任期已满，为建立科学、合理的法人治理结构，规范公司的运作，按照《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司于2022年5月26日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举林欣先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。

  本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等法律、法规关于监事任职的资格和条件，并将按《公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

  林欣先生的简历详见附件。

  特此公告。

  广州鹿山新材料股份有限公司监事会

  2022年5月27日

  附件：

  林欣先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘市综合高中。2007年3月至今，历任广州鹿山新材料股份有限公司计划工程师、计划主管、计划室副经理。

  林欣先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。林欣先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-022

  广州鹿山新材料股份有限公司

  第四届董事会

  第十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年05月20日以书面方式发出，会议于2022年05月26日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  1、通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  5、通过了《关于修订〈担保管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  6、通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  7、通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  9、通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  10、通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  11、通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  12、通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  13、通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  14、通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  15、通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  16、通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  17、通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  18、通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  19、通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  20、通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  21、通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  22、通过了《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  23、通过了《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  24、通过了《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  25、通过了《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  26、通过了《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  27、通过了《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  广州鹿山新材料股份有限公司董事会

  2022年5月27日

  证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-024

  广州鹿山新材料股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了第五届董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

  公司于2022年5月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举钟玲俐女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于选举唐小兵先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述董事、监事候选人尚需提交2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

  一、 董事会换届选举情况

  公司第五届董事会由5名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人成员的任职资格进行了审查，公司董事会同意选举汪加胜先生、唐舫成先生、杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举容敏智先生、龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中龚凯颂先生为会计专业人士，容敏智先生、龚凯颂先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司将在2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

  二、 监事会换届选举情况

  公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第十次会议审议通过，同意选举钟玲俐女士、唐小兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

  公司于2022年5月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表推举并表决通过，同意选举林欣先生为公司第五届监事会职工代表监事。

  上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  三、 其他情况说明

  公司董事会、监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在第五届董事、监事就任前，仍由第四届董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广州鹿山新材料股份有限公司

  董事会

  2022年5月27日

  附件：

  一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

  汪加胜先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长、总经理，教授级高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业博士学历。1997年至1998年，就职于广州市化学工业研究所；1998年至2009年，担任广州市鹿山化工材料有限公司董事长、总经理；2009年至今，担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生先后获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广州市科技进步一等奖，并荣获第八届广东省杰出发明人、广东省“特支计划”创新领军人才、广州市“产业领军人才”杰出产业人才、广州市“121人才梯队工程”、广州市劳动模范、广州市优秀专利发明人、广州市优秀专家、广东优秀民营科技企业家、广州市知识产权专家、广州市十佳青年、广州市黄埔区工商联副主席、江苏省知识产权专业高委委员和江苏省科技企业家等荣誉，并在国内外学术期刊发表论文五十多篇。

  截至本公告披露日，汪加胜先生直接持有公司34,111,601股，占公司总股本的37.0738%。汪加胜先生与韩丽娜女士为夫妻关系，韩丽娜女士直接持有公司6,624,830股，占总股本的7.2001%，同时韩丽娜女士通过广州市鹿山信息咨询有限公司间接控制公司2.5372%的股份，夫妻双方合计控制公司46.8111%的股份，共同为公司的控股股东、实际控制人。汪加胜先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事的情形。汪加胜先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  唐舫成先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事兼副总经理，高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业研究生毕业，获工学硕士学位。1992年至1994年，在青岛市橡胶六厂一分厂担任工程师；1997年至1999年，于深圳绿维塑胶有限公司担任技术部长兼副总经理；1999年至2002年，于深圳佳致管业有限公司担任厂长；2002年至2009年，于广州市鹿山化工材料有限公司先后担任研发部经理、副总经理；2009年至今，于广州鹿山新材料股份有限公司担任副总经理、总工程师。2020年9月至今，唐舫成先生担任中国胶粘剂和胶粘带工业协会理事。唐舫成先生先后获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广东专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、中国石油和化学工业专利奖、广州市科技进步一等奖，并荣获广州市优秀专家、广州市黄埔区“黄埔工匠”、广州市黄埔区广州开发区优秀人才等荣誉。唐舫成先生在国内外学术期刊发表论文三十多篇，近年来作为技术负责人完成国家级博士后工作站、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心、广州市工程技术研究开发中心的筹建和项目管理工作。

  截至本公告披露日，唐舫成先生直接持有公司2,208,277股，占公司总股本的2.4000%，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐舫成先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事的情形。唐舫成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  杜壮先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于青岛科技大学材料学专业，获得硕士学位。2010年至今，于广州鹿山新材料股份有限公司先后担任技术研发中心研发经理、研发总监。杜壮先生具有十年以上研发及项目管理工作经验，具备研发技术团队及技术服务团队的管理能力与实战经验，熟悉高分子材料性能、用途、改性方法及复合材料制备技术，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、广州市珠江科技新星、广州市黄埔区广州开发区精英人才等荣誉。

  截至本公告披露日，杜壮先生未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜壮先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事的情形。杜壮先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  二、 第五届董事会独立董事候选人简历

  容敏智，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学材料科学研究所（高分子化学与物理的基础与应用研究方向）博士。1994年4月至今，就职于中山大学材料科学研究所，现任教授。兼任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事、广东省复合材料学会副理事长、中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事、广东省给热供暖标准化技术委员会委员、广东省智慧城市标准化技术委员会委员、广东省薄膜及设备标准化技术委员会副秘书长、广东省印制电路标准化委员会委员。

  截至本公告披露日，容敏智先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。容敏智先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。容敏智先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  龚凯颂，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学企业管理学（会计信息与投资分析方向）博士。1988年至1991年，就职于天津市汽车刮水器厂；1994年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任广东万昌印刷包装股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司、华鹏飞股份有限公司独立董事、深圳中青宝互动网络股份有限公司。

  截至本公告披露日，龚凯颂先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚凯颂先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形。龚凯颂先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  三、 第五届监事会股东代表监事候选人简历

  钟玲俐女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，专利助理研究员。毕业于湖北经济学院市场营销专业，获得管理学学士学位。曾任广东盈世信息科技有限公司行政主管，2013年12月至今，先后担任广州鹿山新材料股份有限公司科技中心主管、科技中心经理。曾获“2016-2017年度广州开发区创新创业骨干人才和紧缺人才”荣誉。

  截至本公告披露日，钟玲俐女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟玲俐女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非职工代表监事的情形。钟玲俐女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  唐小兵先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学金融证券专业。2003年至2007年，任广州科技创业投资有限公司行政部经理；2007年至今，任广州海汇投资管理有限公司总经办助理。目前同时担任广州三晶电气股份有限公司、广州市中崎商业机器股份有限公司和广州海洁尔医疗设备有限公司董事；广州科创生物组织工程有限公司、浩蓝环保股份有限公司和广州道仪节能技术有限公司监事。

  截至本公告披露日，唐小兵先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐小兵先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非职工代表监事的情形。唐小兵先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-026

  广州鹿山新材料股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈广州鹿山新材料股份有限公司章程〉的议案》,具体情况如下：

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司对第四届董事会第十一次会议提交至2021年年度股东大会审议的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》进行修订，并形成新的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

  ■

  ■

  本次关于公司修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

  特此公告。

  广州鹿山新材料股份有限公司董事会

  2022年5月27日