证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-042

  湖北能源集团股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决或修改提案的情况；

  2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议基本情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  2.会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月26日下午14:45

  （2）网络投票时间：2022年5月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月26日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月26日9:15至15:00。

  3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：公司董事长朱承军先生

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共76人，代表股份数4,733,082,478股，占公司有表决权股份总数的72.0436%。其中中小投资者共71人，代表股份29,215,778股，占公司有表决权股份总数的0.4447%。

  2.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份 2,797,731,735股，占公司有表决权股份总数的42.5851%。

  其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共74人，代表股份1,935,350,743 股，占公司有表决权股份总数的29.4585%。

  其中，通过网络投票的中小投资者股东71人，代表股份 29,215,778股，占公司股份总数的0.4447%。

  4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

  （一）《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

  表决情况如下：同意4,731,900,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9750%；反对669,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0141%；弃权513,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0108%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意28,033,778股，占出席会议

  中小股东所持有效表决权股份数的95.9542%；反对669,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2899%；弃权513,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.7559%。

  （二）《湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

  表决情况如下：同意4,731,726,378股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9713%；反对753,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0159%；弃权603,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0127%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意27,859,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.3583%；反对753,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.5777%；弃权603,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0640%。

  （三）《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》

  表决情况如下：同意4,731,643,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9696%；反对800,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0169%；弃权639,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0135%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意27,776,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.0732%；反对800,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7396%；弃权639,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.1872%。

  （四）《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

  表决情况如下：同意4,731,761,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9721%；反对763,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0161%；弃权558,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0118%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意27,894,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.4771%；反对763,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.6130%；弃权558,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9099%。

  （五）《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案》

  表决情况如下：同意4,732,773,978股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9935%；反对288,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0061%；弃权20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0004%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意28,907,278股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.9441%；反对288,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9875%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0685%。

  （六）《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要》

  表决情况如下：同意4,732,187,678股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9811%；反对310,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0066%；弃权584,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0123%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意28,320,978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.9373%；反对310,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.0638%；弃权584,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.9989%。

  （七）《关于公司2022年存、贷款关联交易预计的议案》

  本议案为关联交易事项。鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东、三峡融资租赁有限公司控股股东或实际控制人；且长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）、长电投资公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本、长电投资为关联股东，回避本议案表决。

  表决情况如下：同意1,797,791,537股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.5538%；反对7,450,571股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.4126%；弃权608,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0337%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意21,157,207股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.4171%；反对7,450,571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.5019%；弃权608,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0811%。

  （八）《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  表决情况如下：同意4,731,866,368股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9743%；反对663,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0140%；弃权553,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0117%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意27,999,668股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8375%；反对663,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2697%；弃权553,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8928%。

  （九）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

  表决情况如下：同意4,732,396,078股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9855%；反对655,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0138%；弃权31,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0007%。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案通过。

  其中，中小投资者表决结果为：同意28,529,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.6506%；反对655,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2433%；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1061%。

  （十）《关于选举谢香芝女士为公司监事的议案》

  表决情况如下：同意4,731,383,778股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9641%；反对1,028,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0217%；弃权670,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0142%。

  表决结果：通过该议案。

  其中，中小投资者表决结果为：同意27,517,078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.1857%；反对1,028,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.5193%；弃权670,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2950%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

  2.律师姓名：王芳、王伟琪

  3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2.见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  2022年5月26日

  证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-043

  湖北能源集团股份有限公司

  关于回购股份通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通知债权人的原由

  2022年4月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了回购公司股份事宜，具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。2022年5月26日，该事项经公司2021年度股东大会审议通过。

  根据股份回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购完成后，回购股份将依法予以注销，减少公司注册资本。本次股份回购价格不超过人民币4.67元/股，拟用于回购的资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含）。若按回购金额上限10亿元、回购股份价格上限4.67元/股进行测算，预计回购股份数量为21,413.27万股；若按回购金额下限5亿元、回购股份价格上限4.67元/股进行测算，预计回购股份数量为10,706.64万股。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  1、债权申报所需材料

  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

  债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  2、申报方式

  债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：

  （1）申报时间：2022年5月27日至2022年7月10日，现场登记时间为工作日上午 8:30一12:00，下午 13:00-17:30

  （2）申报地点及申报材料送达地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室

  （3）联系方式：

  联系电话：027-86606100

  传 真：027-86606109

  电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

  联 系 人：刘俞麟

  邮政编码：430063

  3、其他：

  （1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；

  （2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

  特此公告。

  湖北能源集团股份有限公司

  董事会

  2022年5月26日