证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2022-047

  中信证券股份有限公司

  第七届董事会

  第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年5月19日发出书面会议通知，2022年5月26日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  全体参加表决的董事审议并通过了《关于修订公司〈执行委员会议事规则〉的议案》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

  同意修订公司《执行委员会议事规则》，并更名为公司《执行委员会工作细则》。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  董事会

  2022年5月26日