证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-030

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到董事会秘书闫文先生的书面辞职报告，闫文先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，闫文先生将继续担任公司董事、投资管理部总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，闫文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，闫文先生未持有公司股份。闫文先生在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对闫文先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  2022年5月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐元达先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  徐元达先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  董事会秘书联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十七日

  附件：人员简历

  徐元达先生，1966年11月出生，本科学历，毕业于北方交通大学。曾任河南高科技创业投资股份有限公司副总经理、河南京港股权投资基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务。

  徐元达先生未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-031

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表宋晓凤女士的书面辞职报告。宋晓凤女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋晓凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，宋晓凤女士未持有公司股份。宋晓凤女士在担任证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对宋晓凤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  2022年5月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杜文洁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  杜文洁女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  证券事务代表联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十七日

  附件：人员简历

  杜文洁女士，1988年2月出生，本科学历，毕业于南开大学。曾任金山软件有限公司（03888.HK）投资者关系经理、英利绿色能源控股有限公司投资者关系部经理、楚天龙股份有限公司（003040.SZ）董事会秘书助理。2018年6月加入北京合众思壮科技股份有限公司，历任投资者关系经理、董事会办公室总监等职务。

  杜文洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-033

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于设立募集资金专户

  并授权签署三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（文号为“证监许可[2016]2004号”）核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股（A股）28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。

  截至2016年9月23日，募集资金人民币948,475,405.50元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户（账号：32310188000026061）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“[2016]京会兴验字第03020012号”验资报告验证。

  二、募集资金专户开立情况

  根据募投项目的实施情况及募集资金的监管需要，合众思壮（河南）科技研究院有限公司需在中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行开立募集资金专项账户，用于监管“合众思壮高精度研究院项目”所募集资金。具体情况如下：

  ■

  专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。同时，公司董事会授权公司管理层办理后续与独立财务顾问、募集资金存放银行签订三方监管协议及其它相关事宜。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十七日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-032

  北京合众思壮科技股份有限公司

  第五届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2022年5月26日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年5月23日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。

  会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

  （一）关于聘任董事会秘书的议案

  聘任徐元达先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  董事会秘书联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi.@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （二）关于聘任证券事务代表的议案

  聘任杜文洁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  证券事务代表联系方式：

  电话：010-58275015

  传真：010-58275259

  电子邮箱：dongmi.@unistrong.com

  通讯地址：北京市大兴区科创十二街8号院

  邮编：100176

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （三）关于对子公司长春天成科技发展有限公司增资的议案

  公司拟以现金方式向全资子公司长春天成科技发展有限公司增资2,400万元，增资完成后，长春天成科技发展有限公司注册资金为5,000万元。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （四）关于对子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司增资的议案

  公司拟以现金方式向全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司增资5,000万元，增资完成后，北京合众思壮时空物联科技有限公司注册资金为10,000万元。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （五）关于开立募集资金专项账户的议案

  根据募集资金的监管需求，公司董事会同意开立以下募集资金账户

  ■

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、 公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月二十七日