本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年5月30日

  （二）股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于制定〈浙江禾川科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 除议案1外均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：何晓恬、顾艳

  2、律师见证结论意见：

  公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  浙江禾川科技股份有限公司董事会

  2022年5月30日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。