本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次行权股票数量：106.65万股

  ● 本次行权股票上市流通时间：2022年6月6日

  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

  1、2018年11月21日，爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2、2018年11月21日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

  3、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对激励对象名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月4日，公司监事会披露了《关于第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  4、2018年12月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2019年1月3日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

  6、根据《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2019年1月17日完成公司激励计划的授予登记工作。

  7、2020年4月13日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》、《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

  8、2020年5月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整事宜进行了核实。

  9、2020年6月6日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为109人，行权股票数量为135.58万股，上市流通时间2020年6月10日。2020年11月14日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权及第四期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为22人，行权股票数量为17.10万股，上市流通时间2020年11月18日。

  10、2021年3月24日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

  11、2021年6月2日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为92人，行权股票数量为86.35万股，上市流通时间2021年6月7日。2021年11月26日，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权及第四期限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。公司第二期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的激励对象为30人，行权股票数量为25.25万股，上市流通时间2021年11月30日。

  12、2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整、注销、可行权的激励对象名单及行权安排等相关事项进行了核实。

  二、本次股权激励计划行权的基本情况

  1、本次行权的股票期权数量共计为106.65万份，激励对象具体行权情况如下：

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  2、本次行权股票来源情况

  本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

  3、行权人数

  本次行权的激励对象人数为106人。

  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

  1、本次行权股票的上市流通日：2022年6月6日

  2、本次行权股票的上市流通数量：106.65万份

  3、董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制：本激励计划的激励对象不包括公司董事、高管。

  4、本次股本结构变动情况

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  5、行权前后对公司控股股东的影响

  本次股票期权行权登记完成后，公司股份总数由86,212.57万股增加至86,319.22万股。公司控股股东及实际控制人行权前后持股变动如下：

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  注：实际控制人（直接持股与间接控制公司股份合计数）授予前后持股数量变更，系因公司实际控制人张建成先生基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持上市公司持续、健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，计划自2022年5月10日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A股股份，累计增持金额不低于3,500万元，不超过7,000万元。

  具体情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号：临2022-044）。

  本次行权未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

  四、验资及股份登记情况

  1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZA13755号），认为：截至2022年5月7日止，公司已收到106位股权激励对象缴纳的106.65万股的行权股款人民币8,073,405.00元，其中计入股本1,066,500.00元，计入资本公积7,006,905.00元。

  2、2022年5月27日，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  五、本次募集资金使用计划

  公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金总计807.34万元，将全部用于补充流动资金。

  六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  根据公司2022年第一季度报告，公司2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润84,884,896.11元，公司2022年第一季度基本每股收益为0.10元/股；本次行权后，以行权后总股本863,192,200股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年第一季度基本每股收益相应摊薄。

  特此公告。

  爱柯迪股份有限公司

  董事会

  2022年5月31日