本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年5月30日

  （二）股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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  注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,238,752股，不享有股东大会表决权。

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

  2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

  3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于2021年财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于2022年财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于补选第四届非独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于补选第四届股东代表监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会会议议案1、2、4-11为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

  2、本次股东大会会议议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

  3、本次股东大会议案3、7-11对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：刘鑫、卜祯

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

  2022年5月31日