本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年5月30日

  （二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采取了网络投票的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。副总经理赖安定先生因工作原因未列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案8、9、10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

  2、本次股东大会的议案5、7对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：乔营强、唐敏

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

  2022年5月31日