证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-029
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及其他现行法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-028
上海港湾基础建设（集团）股份有限
公司第二届董事会第十一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年5月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
（一） 《股东大会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二） 《董事会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三） 《募集资金管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四） 《信息披露管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（五） 《对外担保管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（六） 《关联交易管理办法》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（七） 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日
证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-031
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年6月8日(星期三)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年05月31日(星期二)至06月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@geoharbour.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（下转B122版）
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关于修订《公司章程》的公告 2022-05-31
