本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年5月30日

  （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，本次会议以现场结合通讯形式召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书邹金彤女士出席了本次会议；除公司副总经理、财务总监余东文先生因其他事务无法列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2021年度财务决算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议无特别表决议案，普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过；

  2、议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

  律师：刘俊哲、黄钰

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

  2022年5月31日