本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会审议通过分配方案等情况

  1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度利润分配方案已获公司2022年4月11日召开的2021年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2022年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

  2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月；

  3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。

  二、权益分派方案

  本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本256,156,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2022年6月7日，除权除息日为：2022年6月8日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2022年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  六、咨询机构：

  咨询地址：沈阳市沈河区中街路29号公司证券部

  咨询联系人：郭裕春、李传强

  咨询电话：024-24868333

  传真电话：024-24869666

  沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

  二零二二年五月三十日