本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次解锁股份数量：41.175万股

  ● 本次解锁股票上市流通时间：2022年6月7日

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

  一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

  （一）2021年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

  1、2021年3月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

  2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年4月1日至2021年4月11日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年4月21日出具了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  3、2021年4月26日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

  4、2021年5月6日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

  5、2021年6月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。

  6、2022年5月19日，公司召开2022年第五次董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  （二）历次限制性股票授予情况

  ■

  公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票0.50万股，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票0.31万股，合计放弃0.81万股。因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由148人变更为147人，限制性股票授予数量由83.49万股变更为82.68万股。

  （三）历次限制性股票解除限售情况

  本次解除限售为公司2021年限制性股票激励计划限制性股票第一次解除限售。

  二、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

  （一）第一个限售期即将届满的说明

  根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划授予的限制性股票限售期分别为授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。本次拟解除限售的限制性股票的登记日为2021年6月2日，第一个限售期为2021年6月2日一2022年6月1日，限制性股票的第一个限售期即将届满。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，授予的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的50%。

  （二）激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明

  ■

  ■

  综上所述，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2021年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理解除限售相关事宜。

  （三）未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

  公司对于未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销处理，详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-034）

  三、本次可解除限售的限制性股票情况

  根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为146人，可解除限售的限制性股票数量为41.175万股，约占公司目前总股本的0.09%。2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

  ■

  四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

  1、本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2022年6月7日。

  2、本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为41.175万股。

  3、董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

  （1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

  （3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

  4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：

  （单位:股）

  ■

  注：以上变动前数据为截止2022年5月29日的股本数据，股本结构变动情况以中登上海分公司出具的股本结构表为准。

  五、法律意见书的结论性意见

  截至法律意见书出具日，公司为实施本次股权激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的批准与授权程序，合法、合规；除本次限制性股票激励计划第一个限售期将于2022年6月2日届满外，其他本次股权激励计划第一期解除限售条件均已经满足，本次股权激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定；公司尚需于本次限制性股票激励计划第一个限售期满后按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定履行信息披露义务并办理本次解除限售股票的上市流通手续及相关限制性股票的回购注销手续等。

  特此公告。

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日