证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-023

  上海徐家汇商城股份有限公司

  关于召开2021年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  公司第七届董事会第十七次会议已审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）会议召开时间：2022年6月20日（星期一）下午14：00

  （2）网络投票时间：2022年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月20日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日上午9：15至下午15：00任意时间。

  5、会议召开方式：

  （1）为严格遵守疫情防控要求，本次股东大会采用现场结合通讯方式召开，建议股东优先选择以网络投票方式参加本次会议，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。

  （2）会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年6月13日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截止2022年6月13日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议事项

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  2、议案审议及披露情况

  上述议案（除议案2）已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第九次会议审议通过；详见2022年3月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  3、上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》需提交股东大会以特别决议方式表决。

  独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年6月16日（星期四）上午9：00～下午16：00。

  2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续。

  4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

  5、股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2022年6月16日下午16：00前发送邮件至指定邮箱或传真至登记地点），不接受电话登记。

  6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305，邮箱：xjh@xjh-sc.com。

  7、在登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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  四、其他

  1、公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：

  （1）建议股东及股东代表优先以通讯及网络投票方式参会表决。

  （2）拟以现场投票方式参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护工作，并积极配合公司会议组织安排。如股东大会召开当日（2022年6月20日）因政府疫情防控等原因无法出席现场会议的，公司将向已登记参会股东提供通讯会议接入方式。请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

  2、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  联系电话：021-52383315联系人：欧阳小姐

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  1、《公司第七届董事会第十七次会议决议》；

  2、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；

  3、《公司第七届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司董事会

  二〇二二年五月三十一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会不涉及累积投票议案。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2022年6月20日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月20日上午9：15至下午15：00任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2021年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

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  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日

  附注：

  1、如欲对议案1至议案14投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-022

  上海徐家汇商城股份有限公司

  第七届董事会

  第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2022年5月30日下午以通讯方式召开。

  召开本次会议的通知已于2022年5月25日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2022年6月20日召开公司2021年度股东大会。

  《关于召开2021年度股东大会通知的公告》具体内容于同日披露在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  上海徐家汇商城股份有限公司

  董事会

  二〇二二年五月三十一日